網(wǎng)上有很多關(guān)于手機(jī)pos機(jī)是什么樣子的,電子數(shù)據(jù)曝光POS機(jī)洗錢案的幕后主使的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于手機(jī)pos機(jī)是什么樣子的的問題，今天pos機(jī)之家(www.shbwcl.net)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽：

1、手機(jī)pos機(jī)是什么樣子的

手機(jī)pos機(jī)是什么樣子的

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，有些犯罪嫌疑人會拒絕配合辦案人員，試圖逃避或減輕罪責(zé)，導(dǎo)致案件出現(xiàn)零口供的情況。因此，電子數(shù)據(jù)就成為了還原真相的重要依據(jù)，以及對嫌疑人定罪量刑的關(guān)鍵證據(jù)。

2022年4月，蔣某因資金短缺，想尋求貸款緩解經(jīng)濟(jì)壓力。然而，他無法通過正規(guī)渠道（如銀行等）獲得貸款。為此，他通過朋友認(rèn)識了聲稱自己在做小額貸款的王某。但在蔣某提供了所需資料后，王某稱小額貸款無法辦下來。

相反，王某向蔣某介紹了一種可以快速賺錢的方式——使用個人信息辦理銀行卡和POS機(jī)并出售。在大多數(shù)情況下，這些銀行卡和POS機(jī)往往會被詐騙集團(tuán)用來洗錢。

詐騙團(tuán)伙洗錢流程（內(nèi)容源自網(wǎng)絡(luò)）

同年5月中旬，蔣某在王某的安排下前往武漢市洪山區(qū)的一家賓館，將其辦理的銀行卡和POS機(jī)交給了王某。與此同時，另外兩人也帶著各自的銀行卡和POS機(jī)來到了該賓館。王某在接到上線提示后，立即進(jìn)行了銀行卡轉(zhuǎn)賬，并利用POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)操作。在確認(rèn)操作成功后，蔣某成功獲得了3000元的報(bào)酬。

圖源：榆林市反詐中心

警方在辦理一起詐騙案時得到線索，發(fā)現(xiàn)被騙者的資金流入了蔣某名下的銀行卡內(nèi)。經(jīng)過深入摸排和綜合研判，辦案民警迅速開展了抓捕行動，成功抓獲蔣某等4人。并于一周后，成功抓獲劉某。

劉某在到案后一直聲稱自己無辜，并稱只是知道其他人在進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬，自己僅是受人指使前來監(jiān)視，沒有實(shí)際參與其中。辦案人員在審閱相關(guān)案件材料后發(fā)現(xiàn)，劉某確實(shí)并未提供任何銀行卡或POS機(jī)等設(shè)備參與洗錢，而其他犯罪嫌疑人對劉某的指認(rèn)也少之又少。

圖源：Pexels

劉某在案件中究竟扮演了什么樣的角色？公安機(jī)關(guān)為了查清楚真相，開始深入挖掘劉某手機(jī)中的微信聊天記錄、電話通信記錄等電子數(shù)據(jù)，并通過銀行卡、手機(jī)支付軟件的交易流水等證據(jù)，重新梳理資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)，進(jìn)行人員身份核實(shí)。經(jīng)過仔細(xì)審查，公安機(jī)關(guān)終于發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，最終揭露了劉某勾結(jié)境外“下料”人員，指使他人發(fā)展“卡農(nóng)”幫助上線過賬洗錢的犯罪事實(shí)。

下料：非法搜集銀行卡賬號、密碼，持卡人身份證號及綁定手機(jī)號四大類信息

卡農(nóng)：負(fù)責(zé)提供大量銀行卡用以資金流轉(zhuǎn)的犯罪嫌疑人

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2月21日，劉某、王某、蔣某、朱某4人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別被法院判處1年7個月至10個月有期徒刑，同時處以罰金。

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處罰金。

——《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

1.為三個以上對象提供幫助的；

2. 支付結(jié)算金額二十萬元以上的；

3. 以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；

4. 違法所得一萬元以上的；

5. 二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的；

6. 被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；

7. 其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

——最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2019〕15號）

案例內(nèi)容改編自《檢察日報(bào)》：3張銀行卡牽出“跑分”團(tuán)伙，原作者：周晶晶章靜余佳

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