查封個人pos機

新聞資訊3 | 2023-08-17 09:32 | 投稿人：pos機之家

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導讀：4月10日，善林金融突然被封的消息在行業內廣泛流傳。

4月11日上午，上海浦東新區警方官方微博消息證實，善林金融法定代表人周伯云投案自首。

此前一天，善林金融旗下的善林財富網站、APP等均無法正常使用。

本文綜合自丨21世紀經濟報道（ID：jjbd21；記者：王曉）、中國經濟網（ourcecn）、國際金融報、北京商報、每日經濟新聞、證券時報、雷鋒網、新浪財經

總部突被調查，善林寶已不能提現

4月10日晚間，一名知情人士向記者透露，當日上午11時左右，上海經偵來到善林金融總部，先后控制了人事部、會議室、高管室等。同時禁止員工使用手機和電腦，并帶走了相關人事資料、技術資料等。

該人士介紹，經過一天的處理，民警于下午6點多將公司員工解散，并告知善林金融總部從2018年4月11日起將會被封禁，讓員工回家等待進一步通知。11日上午，記者到現場探訪注意到，善林金融總部辦公區已無工作人員。

不過，據多名投資人反映，大多數地方分支機構依然在正常上班，并就10日下午之事發布了公告，但未加蓋公章。

上海警方確認：

善林金融董事長周伯云投案自首

4月11日上午，上海市公安局浦東分局官方微博通報稱，2018年4月9日，善林（上海）金融信息服務有限公司法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪，向公安機關投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。目前，周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。

工商信息顯示，善林金融成立于2013年，注冊于上海自貿區，注冊資本人民幣12億元。值得注意的是，其為董事長周伯云獨資企業，無法確認其實繳注冊資本。

網絡資料稱，周伯云于2006年起涉足地產和建筑行業，先后創辦了佳倫地產和隆盛地產等公司，2008年進入金融業，在北京創立了高通盛融基金公司，后開始布局小額貸款公司等金融領域，2013年創立善林金融。

21世紀經濟報道記者注意到，善林金融自身除善林財富、善林寶之外，周伯云還對外參與多個互聯網金融平臺的投資。天眼查資料顯示，其作為法人的注冊公司有12家。

目前，除善林財富網站、APP無法正常使用外，善林寶、億寶貸網站、APP都未發現異常情況。不過，有投資人指出，善林寶余額無法提現；億寶貸可以提，但一直沒有到賬。

起底善林金融：業務眾多，線上線下通吃

攤上“大事”的善林金融，到底是一家怎樣的公司呢？

工商資料及公開信息顯示，善林金融成立于2013年，注冊于上海自貿區，注冊資本12億元，其創始人周伯云為法人代表。

善林金融是一家從事P2P信息分享、咨詢服務、投資貸款、理財交易于一體的大型互聯網金融集團，包括注銷的公司在內，善林金融的分支機構竟多達658家，還對外投資了14家機構。

除了線下理財渠道外，善林金融此前還成立了至少10家P2P平臺，分別為：

善林財富

億寶貸（原名“幸福錢莊”）

善林寶

鑫隆創投

善行創投

橙錢罐（雪橙金服）

廣群金融

指尖貸

巨鏈金融

微美貸

其中，3家平臺停止運營。

目前善林金融關聯平臺交易規模較大的為善林財富、億寶貸、善林寶，公開信息顯示，截至2018年3月31日：

善林財富累計交易總額已達55億元；

億寶貸累計成交額近50億，貸款余額8.5億，累計出借人達5.5萬人；

善林寶累計成交額20.16億，累計出借人9.2萬人，貸款余額約2.27億。

21世紀經濟報道記者了解到，善林金融以線下理財門店起家，在全國多個城市開設分部。

銀監會等四部委在2016年8月24日發布的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》中要求：

網絡借貸信息中介機構在互聯網、固定電話、移動電話等電子渠道以外的物理場所只能進行信用信息采集、核實、貸后跟蹤、抵質押管理等風險管理及網絡借貸有關監管規定明確的部分必要經營環節。

此后，善林金融稱在收縮線下業務。一位善林金融員工告訴21世紀經濟報道記者，公司仍有線下營銷，但在互聯網金融廣告嚴格監管下，只能印上公司名稱和自己的姓名電話去找新的投資人。

值得關注的是，體量最大的善林財富業務量正在不斷縮減。網貸之家統計發現，善林財富的借款金額以0-20萬為主。

值得注意的是，2017年10月、11月、12月在這一借款區間內的人數分別是175061人、238575人、129647人，而在2018年借款人數急劇下降，同一借款區間的人數在前三個月分別是3501人、1391人、1862人。

危局早現，曾多次被查

經歷過野蠻生長期的互金行業一直掩藏著不少地雷。

在善林此次事情發生前，實際上已經多次遭到來自監管的處罰和投資者、員工、媒體等各方面的質疑。

利用廣告虛假宣傳

2015年，善林金融因“利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者等”兩次被上海市工商行政管理局處以總計65萬元的罰款。

據了解，與此前倒臺的e租寶相同，善林也很喜歡大手筆投入廣告。它是中國女排高級贊助商，也曾在紐約時代廣場LED廣告、倫敦機場大屏幕投放廣告。

此外，大連市處置非法集資領導小組辦公室曾發布《關于公布企業違規發布涉嫌非法集資廣告資訊信息的通告》中，規范清理違法違規發布非法集資廣告資訊信息企業，將經排查核實對大連市違規企業進行通告，其中包括善林金融大連分公司。

涉嫌私設資金池，明顯存在違規

2016年7月，有媒體報道善林金融被曝涉嫌資金池，善林金融通過線下門店POS機直接劃扣投資人的投資款到善林金融的帳戶上，直接或間接接受、歸集出借人的資金，私設資金池，明顯存在違規。

不具備從事網絡借貸信息中介機構經營資質

2017年10月26日，威海環翠區防范和處置非法集資工作領導小組對善林金融進行調查，與此同時，該工作領導小組發出風險提示，稱善林金融因涉嫌違反《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》，因不具備從事網絡借貸信息中介機構經營資質，正在對該公司進行調查，在款取得網絡借貸中介機構經營資質前暫停經營活動。

周伯云名下企業多次因房屋合同發生糾紛，并被列為失信被執行人名單（老賴）

另外，關于實控人周伯云，天眼查提示其人有68條周邊風險。他曾涉足房地產業，名下有一公司叫作“天津佳倫宏業房地產有限公司”，他至今仍占股99.5%。該公司曾多次因房屋合同發生糾紛，并被最高人民法院列為失信被執行人名單（老賴），僅審理完結申請執行的就達到50多起。

有投資者表示：7位數投資“打水漂”

“我在他們家投了7位數的資金，這才第二期，就出事了。”4月11日11時許，據《國際金融報》報道，當記者抵達善林金融總部時，投資者A先生手里攥著債權轉讓協議書，正向玻璃門內的兩名經偵人員討說法。

A先生告訴記者：“這不是我第一次購買善林金融的產品，第一期的時候，兌付還是很準時的。這第二期還沒買多久，就聽說公司出事了，趕緊過來了解一下情況。”

然而，留給A先生的只有一間空蕩蕩的辦公室，和經偵人員公式化的回答：“不知道”。多次詢問無果后，A先生只得無奈離開。當被問及接下來怎么辦時，他搖頭說，“先去派出所報個案，再等等看吧。”

離開大樓時，A先生點了一支煙，狠狠抽了一口，說：“我知道P2P平臺風險很高，所以不會盯著一個平臺投。可是沒想到，這才第二期就中招了。”

事實上，自從善林金融被查封的消息在網絡上流傳開來，就陸續有投資者來討說法。接下來，他們或許將面臨漫長又痛苦的維權之路。

（本文不代表21世紀經濟報道觀點，投資有風險，入市風險自擔）

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