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境外pos機刷卡設備
國家外匯管理局26日發布通報，公布10起非法買賣外匯從事跨境賭博的案例。
國家外匯局表示，根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：山東籍張某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：河北籍李某非法買賣外匯案
2019年2月至12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：福建籍杜某非法買賣外匯案
2019年2月至5月，杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：福建籍何某非法買賣外匯案
2019年6月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：廣東籍葛某非法買賣外匯案
2018年5月至2019年11月，葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：江蘇籍夏某非法買賣外匯案
2018年6月至10月，夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：浙江籍徐某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年1月，徐某非法買賣外匯折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2019年2月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：北京籍李某非法買賣外匯案
2018年7月，李某通過在非法移機境外的境內商戶POS機上刷卡，非法買賣外匯折合12.4萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：上海籍王某非法買賣外匯案
2019年3月，王某通過個人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
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