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1、浙江個人pos機

浙江個人pos機

錢江晚報·小時新聞記者 陳蕾

小王原本是一個配送外賣的快遞小哥，收入微薄、生活拮據，轉行“跑分”幾個月之后，居然買了上了車，頻繁出入高消費場所。

這是為什么？他以為自己交了大運，但是直到銀行卡被凍結、電子支付頻頻被提醒“你的賬戶存在詐騙等違法違規行為的風險”之后，他才曉得自己犯了罪。但是他不舍得放棄這份月入萬余元的高收入工作，懷著僥幸心理繼續做下去，直到警察上門。

他的這份新工作，來自一個叫“風車付”的跑分平臺，是一個為電信網絡詐騙等犯罪提供支付通道的非法平臺，老大在境外指揮他們為網絡詐騙團伙洗錢，臨海警方最后查證涉案銀行卡300余張，涉案金額高達5億。

“跑分”就是個人利用銀行卡或者微信、支付寶等收款碼，進行代收款行為并賺取傭金的行為。

小王為了做這個業務，還給跑分平臺繳納了一筆保證金。每當小王收到一筆涉案贓款時，對應繳納的保證金就會相應減少，由此來完成一進一出的“跑分”行為。

“風車付”這個平臺輻射福建、河南、貴州、湖南、內蒙古、遼寧等省份，在浙江主要分布于臺州臨海市區、杜橋鎮、上盤鎮、椒江前所街道等多個區域以及溫州、杭州等地；境內外勾結，層級分工明確。

這個團伙實行值班制，多人輪崗，確保24小時不間斷與境外保持實時聯系。

為了躲避警察追查，他們也沒有“辦公室”，實行“靈活的就業模式”，組織成員基本上都沒見過面。

這些都是如今網絡詐騙犯罪的典型特征之一，也蒙蔽了大量90后、00后的年輕人，使得他們在找工作的時候誤入犯罪團伙，一不小心就給自己添了一筆犯罪檔案。

今天中午（11月25日），浙江省公安廳召開的“斷卡行動”通報會上，浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長王火劍表示，自從10月10日起，全國統一開展的打擊、整治、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動已經取得了階段性成果。

浙江各地公安機關全力斬斷“兩卡”開辦販賣產業鏈，截至目前共打掉涉“兩卡”黑灰產業團伙240個，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人3890人，查獲銀行卡13318張、手機卡18萬余張、對公賬戶2003個、營業執照2100張、U盾2176個。

廣義上的兩卡包括：手機卡、物聯網卡等；個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、非銀行支付機構賬戶等。

非法“兩卡”泛濫是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，危害十分嚴重。

浙江公安此次“斷卡”行動堅持“以打開路”，為了達到“不敢開、不敢收、不敢賣”的效果， 在強力打擊違法犯罪的同時，堅持行業源頭治理，開展重點縣域排名。

省聯席辦每月對我省涉案手機卡、銀行卡的重點縣域實行紅黃牌警告和掛牌整治，目前已對問題突出的1個縣域紅牌警告，7個縣域黃牌警告。

在打擊“兩卡”犯罪行動中，發現涉及行業內部的問題，也絕不姑息，追究責任人的法律責任。

截至目前，浙江全省刑事查處15名運營商“內鬼”，停業整頓40個運營商營業網點，吊銷20個銀行網點相關業務資格。

對涉案的“兩卡”人員，警方實施手機號限號、銀行只保留柜面業務等懲戒措施，并通過媒體公開曝光，加大震懾力。截至目前，懲戒涉詐銀行賬戶主體1500余個、排查封停高風險通訊號碼10萬余個，懲戒涉詐電話卡主體400余人。

涉嫌“兩卡”違法犯罪的懲戒措施有多嚴厲呢？

根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》（銀發〔2016〕261號）等文件，一經認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人，5年內暫停其銀行賬戶的非柜面業務和支付賬戶的所有業務，且不得新開立銀行賬戶和支付賬戶。

同時，非法買賣個人銀行賬戶和單位賬戶，還可能涉嫌《中華人民共和國刑法》規定的幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等，甚至構成詐騙罪，給個人帶來牢獄之災。

特別提醒：

請大家保管好自己的身份證、手機卡、銀行卡等，不要為了蠅頭小利而將自己的手機卡、銀行卡出租、出借、出售給他人，這將影響你一生的征信，甚至會被追究法律責任。

新聞+：

浙江公安機關斷卡行動破獲的5起典型案件

1、金華蘭溪警方破獲張某某等人系列貸款詐騙案

今年10月11日，金華蘭溪警方接到市民何某報案，稱其在某貸款網站上填寫個人信息后，當晚便接到電話問其是否需要貸款。

通話結束，何某添加對方提供的“客服專員”微信，“客服專員”以開通會員、收取手續費等名義，多次要求何某往指定銀行賬戶轉賬匯款，后發現被騙，共計損失2萬余元。

11月5日，金華蘭溪警方在河南許昌抓獲為境外詐騙團伙提供資金結算的犯罪嫌疑人10名。現場繳獲銀行卡87張，作案POS機20臺，串并全國案件百余起，涉案金額達2000余萬元。

2、衢州龍游警方破獲祝某某等人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪

2019年12月，龍游縣公安局民警在工作中發現龍游籍嫌疑人祝某等人利用“錢來發發”轉碼軟件，依托“昌順發卡”等發卡平臺，在網上公然出售手機號碼，為網絡薅羊毛等黑灰產業提供接碼服務。

經過180余天的日夜奮戰，終于摸清掌握了這伙特大網絡“發卡平臺”黑灰產業鏈人員架構情況和違法犯罪證據。

2020年7月至10月，龍游警方組織120余名警力多次分赴浙江、吉林、河南、湖北、廣東、江蘇等地進行抓捕，目前總共抓獲犯罪嫌疑人36人，扣押“貓池”設備492臺，手機卡10萬余張，涉案電腦50余臺，涉案手機300余部，成功獲取“昌順發卡”、“錢來發發”平臺數據庫。

經對數據庫的深度分析，發現“卡商”賬號2萬余個，交易實名手機號碼760萬余條，各類公民個人信息1000余萬條，資金總流水達4445萬元。

目前本案仍在進一步追查中，已經梳理并研判嫌疑人1600余名，通過發起全國集群戰役連根斬斷了這一特大網絡“發卡平臺”黑灰產業鏈條。

3、臺州臨海警方破獲“10.24”專案

2020年10月19日，受害人劉某報案稱自己被人以辦理網絡貸款的名義詐騙30000元。

經臨海警方初偵初查發現本案一級卡轉賬地位于臺州臨海，實際使用人系臨海杜橋人周某某。

周某某通過社交軟件與境外洗錢窩點人員相互勾連，通過使用一個名叫“風車付”四方支付平臺專門為境外涉詐、涉賭團伙轉移資金。

臨海警方共梳理出嫌疑人65名，摸清了位于杜橋、椒江前所等地的作案窩點8處。

10月24日凌晨，在浙江省公安廳刑偵總隊統一指揮下，臺州、臨海兩地公安機關出動200余名精干警力抓獲以周某某、李某某等人為首的65名犯罪嫌疑人，對其中47人采取強制措施，繳獲大量作案手機卡、手機、電腦等作案工具，現場查扣銀行卡458張，手機卡52張，共凍結銀行賬戶361個，凍結資金128萬元，成功打掉了一個特大“兩卡”團伙。

4、溫嶺警方破獲幫助信息網絡犯罪案件

溫嶺警方通過偵辦一涉案資金流水達10億余元的境外電信網絡詐騙、網絡賭博案件，輾轉山西、河南、廣西等10省50市，成功斬斷以跑分、代付形式“洗錢”的新型網絡犯罪鏈條，搗毀跑分平臺工作室6家，抓獲非法開辦販賣“兩卡”等涉嫌幫助信息網絡犯罪人員133名，繳獲涉案電腦20臺、手機200余部,收繳銀行卡500余張、手機卡300余張，查明涉案投注流水10多億元。

5、云和警方破獲“10.24”買賣銀行卡案

云和縣公安局于2020年10月發現多名嫌疑人從事非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪活動，經過縝密偵查，于10月27日開展集中收網行動。一舉搗毀非法販賣“兩卡”、幫助境外洗錢窩點3個。

抓獲犯罪嫌疑人20名，現場扣押涉案銀行卡120張，手機158部，手機SIM卡160張，凍結涉案資金120余萬元，案件涉及銀行流水2億余元。

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