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1、拉卡拉pos機真假驗證

拉卡拉pos機真假驗證

拉卡拉支付股份有限公司（以下簡稱“公司”）于二零一九年十 一月二十日收到深圳證券交易所《關于對拉卡拉支付股份有限公司的 關注函》（創業板關注函〔2019〕第 274 號）（以下簡稱《關注函》）， 現回復如下：

一、天眼查顯示，你公司通過子公司持有考拉征信 32.4%的股權， 是其第一大股東。媒體報道稱考拉征信涉嫌非法提供身份證返照查詢 9,800 多萬次，獲利 3,800 萬元，其法人、董事長等涉案人員已被抓 獲。請你公司對以下問題進行說明：

（1）請你公司核實說明有關媒體報道是否屬實，你公司對考拉征 信違規事項的知情情況，并結合考拉征信股權結構、董事會及經營決 策安排等，說明你公司是否控制考拉征信；結合考拉征信近兩年又一 期的業績情況，說明其經營違規事項對你公司的影響。

公司回復：

1、關注到媒體相關報道后，公司向考拉昆侖信用管理有限公司 （以下簡稱“考拉昆侖”）了解到的案件情況如下： 江蘇省淮安市淮安區警方偵辦的侵犯公民個人信息“426 案件”， 其中一個涉案企業與考拉征信服務有限公司（以下簡稱考拉征信）有 業務往來，業務往來內容為身份證核驗業務。2018 年 9 月警方以考拉征信公司的身份證核驗業務涉嫌“侵犯公民個人信息”對考拉征信 立案調查。考拉征信表示，其從未進行數據倒賣業務，也未曾向涉及 套路貸、暴力催收企業提供服務。考拉征信涉案業務為身份證核驗業 務，即由被核驗人本人授權服務機構核實其身份的真實性，考拉征信 通過被核驗人主動提供的姓名、身份證號碼向權威機構發起核驗申 請，并將核驗結果返回給核驗申請方。 2019 年 9 月公安機關將案件移送檢察機關。2019 年 10 月，檢察 機關將案件退回公安機關補充偵查。包括考拉征信執行董事、法定代 表人、總經理在內的多名員工一直主動積極配合公安機關調查工作， 目前涉案員工處于取保候審狀態。 目前案件正在偵辦過程中，考拉征信正在配合公安機關的補充偵 查工作。

2、公司對參股公司考拉征信涉案知情情況： 2018 年 9 月，公司了解到考拉征信因涉案目前被公安機關立案 調查，相關人員正在配合調查。2019 年 11 月 6 日，考拉昆侖召開股 東會，通報了考拉征信涉案事項已經由公安機關移送檢察機關，目前 檢察機關已退回公安機關補充偵查。2019 年 11 月 20 日，公司關注 到媒體相關報道。

3、公司是否控制考拉征信的說明： 2014 年，考拉昆侖五家股東（后擴為九家）響應國家發展征信 業務的規劃發起成立考拉征信，考拉征信為考拉昆侖全資子公司。考 拉征信為獨立法人，公司是其母公司考拉昆侖九個參股股東之一，目前公司持有考拉征信母公司考拉昆侖 32.4%股權，考拉征信未納入公 司合并報表范圍。從考拉昆侖的公司治理機制來看，公司無法對其 施控制。

3.1 股東會層面： 考拉昆侖公司章程規定：“第十五條 ……股東會會議應對所議 事項作出決議，決議應由代表公司全體股東三分之二以上表決權的股 東表決同意通過……”

公司對考拉昆侖持股比例為 32.4%，按照公司法、其公司章程的 相關規定，不足以對考拉昆侖股東會的決議產生重大影響，因此公司 不能控制考拉昆侖股東會。

3.2 董事會層面：

考拉昆侖公司章程規定：“第二十一條 ……對所議事項作出的 決定應由占全體董事三分之二或以上的董事表決通過方為有效……” 考拉昆侖董事會成員五名，其中公司提名董事未超過二分之一， 依公司法、其公司章程對公司治理的有關規定，公司不能控制考拉昆 侖董事會。

考拉昆侖公司章程規定：“第二十一條 ……對所議事項作出的 決定應由占全體董事三分之二或以上的董事表決通過方為有效……” 考拉昆侖董事會成員五名，其中公司提名董事未超過二分之一， 依公司法、其公司章程對公司治理的有關規定，公司不能控制考拉昆 侖董事會。

3.3 法定代表人、董事長層面： 考拉昆侖公司章程規定：“第二十八條 董事長為公司的法定代 表人，任期三年，任期屆滿，可連選連任。 第二十九條董事長行使下列職權：

（一）負責召集和主持董事會，檢査董事會的落實情況，并向股 東會和董事會報告工作；

（二）監督檢查股東會決議和董事會決議的執行；

（三）代表公司簽署有關文件；

（四）提名公司總裁人選，提交董事會任免；

（五）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行 使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并 在事后向股東會和董事會報告。” 考拉昆侖法定代表人、董事長主要職責包括召集權、監督檢察權、 代表簽字權、提名權、緊急情況下的處置權等，考拉昆侖法定代表人、 董事長不參與也無法直接影響考拉征信的日常生產經營決策。公司提 名的考拉昆侖董事目前擔任考拉昆侖法定代表人、董事長，其主要職 責包括：①代表考拉昆侖對外簽署相關文件；②召集考拉昆侖董事會會議、代表考拉昆侖董事會召集、主持考拉昆侖股東會會議；③監督 股東會、董事會決議的執行情況等，其作為考拉昆侖法定代表人、董 事長不參與也無法直接影響考拉昆侖及子公司考拉征信的日常生產 經營決策。

3.4 考拉昆侖由經營層按照其公司章程規定的權限自主決策、自 主經營，公司不參與其具體經營活動。 綜上，公司不能控制考拉昆侖股東會、董事會、經營決策，同時 亦未控制考拉昆侖全資子公司考拉征信。

4、考拉征信涉嫌經營違規事項對公司的影響： 我公司持有考拉昆侖股權比例為 32.40%，根據《企業會計準則 第 2 號——長期股權投資》規定，列為聯營企業投資，采用權益法核 算。每期末，我公司對于考拉昆侖當期凈利潤或其他權益變動，按照 持股比例 32.4%確認投資收益或其他綜合收益。

根據考拉昆侖信用管理有限公司提供的近兩年一期財務報表，按 照權益法確認的投資收益，對我公司影響如下：

依據長期股權投資準則按照權益法應確認的投資收益，我公司已 確認至各期財務報表中。2019 年 4 月 8 日，公司在上市資料《審計報告及財務報表》（財務報表附注第 42-44 頁）中披露：2016-2018 年度，公司對拉卡拉信用管理有限公司（考拉昆侖信用管理有限公司 原名稱）權益法下確認的投資損益分別為：-4,322,227.10 元、-35,64 1.24 元、-7,673,577.52 元。

考拉征信、考拉昆侖均為有限責任公司、獨立法人，其注冊資本 已全部實繳到位。公司對考拉昆侖的出資義務已經完成，考拉昆侖對 考拉征信的出資義務也已經完成。考拉征信獨立承擔刑事、民事法律 責任。 截至 2019 年三季報，公司長期投資中考拉昆侖的賬面價值為 21 9.83 萬元。按照《公司法》、《證券法》等法律、法規的規定，依據 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》，考拉征信涉嫌經營違規事項對公司不構成重大影響。

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