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1、網銀在線pos機
網銀在線pos機
網絡參賭人員或許想不到，
在他點擊充值頁面的那一刻，
后臺有無數只手，
在搶他這一單……
“性感荷官，在線發牌”、“環球娛樂城發錢了”……相信不少人都收到過這類垃圾信息推送，少數人因此誤入歧途，迷上了網絡賭博，體驗到了足不出戶、日“虧”斗金的滋味。
跨境賭博已成為當今社會的一大毒瘤，引發有關部門持續重拳打擊。近日，央行對外披露一起打擊跨境賭博資金鏈的典型案件，讓我們得以一覽跨境賭博是如何用跑分平臺，實實在在地把參賭者的錢掏空并洗白。
央行公安聯手破獲300億大案
據警方介紹，2020年3月，廣西北海市公安局網安支隊民警在工作中發現了這起涉案流水超過300億大案的犯罪線索后，北海市公安機關成立專案組進行破案攻堅，在歷時兩個多月的偵查之后，北海警方聯合福建、四川、安徽、廣東、山東等12省22市，于6月1日凌晨同步開展跨區域集中收網行動。一舉搗毀整條以“跑分平臺”為寄生的犯罪團伙。
專案組民警介紹，該犯罪團伙主要通過開發、搭建網絡“跑分”平臺App系統，對接境外網絡賭博網站，為其收取和轉移在中國境內參與賭博充值的賭資。
截至目前，北海警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現場扣押銀行卡770張，現金152萬元，POS機6臺，電腦58臺，手機627部，手機卡471張，工商營業執照及對公賬戶47套等涉案物品，凍結銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個，凍結資金5.94億，涉案的流水資金超300億元，關?！芭芊制脚_”及第四方支付平臺18個。
值得一提的是，這個案件是由央行南寧中心支行積極指導北海市中心支行，協助北海市公安局破獲。這是由于網絡賭博的交易雙方，并不實際接觸，都是網絡資金往來，揪住資金鏈，無疑是破案的關鍵所在。
跑分平臺成跨境賭博幫兇
什么是跑分平臺？
所謂“跑分”平臺，是指通過聚合第三方支付平臺、合作銀行以及其他服務商等接口的第四方支付平臺，非法對外提供支付結算業務。當前，“跑分”平臺被不少電信詐騙、網絡賭博等犯罪團伙視為套取、漂白非法資金的通道。
跑分平臺是如何運作的？
01
信息發布環節
當賭客登錄境外賭博平臺充值賭資時，境外賭博平臺將充值信息發布至跑分平臺，平臺注冊會員采取類似網約車的方式進行搶單。
02
搶單獲資環節
會員搶單成功后，賭博平臺前端便會顯示對應的支付二維碼，賭客通過二維碼直接將賭資轉給跑分平臺的注冊會員，隨后跑分平臺將賭資轉至境外賭博平臺。
03
賭資結算環節
跑分平臺按照賭資結算額的1%-1.8%給予平臺注冊會員傭金提成。成為跑分平臺注冊會員需要上傳本人的支付二維碼，并向跑分平臺充值押金（一般不超過5萬元），押金價值等同于搶單的金額上限。
04
資金洗白環節
境外賭博平臺通過國內支付賬戶將賭資分散轉出至被地下錢莊控制的多個個人銀行賬戶，賭資通過多層銀行賬戶劃轉后，被歸集到少數銀行賬戶，最終由地下錢莊通過黃金買賣等手段完成“洗白”。
也就是說，這個跨境網絡平臺，通過“跑分平臺”吸納會員，形成了“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉閉環式路徑。
“金主”提供涉案資金來源用于下發洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金并安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購用于洗錢的收款二維碼，“代理”(會員)將“碼商”收集的收款二維碼上傳“跑分平臺”并完成洗錢任務，通過第四方支付平臺為境外賭博網站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取高額傭金獲利。
“四個拒絕”遠離跨境賭博
這些賭博平臺吸金能力超強，據警方透露，每個支付平臺洗錢流量均日高達1000萬元以上。根據網絡賭博近乎“十賭十輸”的概率，不敢想像這個數字背后是多少個悲苦的個人或家庭。
跨境賭博百害而無一益，嚴重危害人民群眾的財產安全，誘發家庭矛盾、影響社會穩定；大量賭資通過“地下錢莊”和非法支付平臺流至境外，嚴重危害國家經濟安全、有損國家威嚴形象。
央行提示，對于跨境賭博，應自覺遠離賭博活動，拒絕高利誘惑；提高金融安全意識，拒絕風險陷阱；學習了解法律法規，拒絕違法行為；勇于維護社會法制，拒絕冷漠旁觀。
“六招”避免成為幫兇
在上述案件中，我們不難發現，最后一環正是通過大眾的收款二維碼進行資金洗白。為了吸引會員搶單，跑分平臺給到的提成高達賭資結算額的1%-1.8%，而成為跑分平臺注冊會員的前提之一是，需要上傳本人的支付二維碼，并向跑分平臺充值押金（一般不超過5萬元），押金價值等同于搶單的金額上限。
此外，一些用于日常結算、現金收付等資金往來的銀行卡、對公賬戶，被非法團伙掌控，正用來為洗錢、跨境賭博、電信詐騙等犯罪行為充當“犯罪武器”。
對此，央行提醒，出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為，影響單位或個人信用記錄，且需要承擔相應的法律責任。對公安認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，3年內不得為其新開立賬戶。
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央行提示，
公眾要增強風險意識，
避免成為網絡賭博的受害者或幫兇！
注意以下6點
01
不出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶。
02
不登錄來歷不明的網址，不點擊手機短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP。
03
保護好單位商業秘密和個人隱私信息，妥善保管好營業執照、開戶許可證、公司公章、身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等。
04
合理設置銀行賬戶或支付賬戶等交易限額，防范資金風險。
05
不要組織或參與網絡賭博，避免受到法律制裁。
06
自覺參與對網絡賭博的社會監督，發現賭博網站及出租、出借、出售、購買銀行賬戶和支付賬戶等涉嫌違法犯罪行為的，應立即向公安機關舉報；發現銀行或非銀行支付機構為網絡賭博提供支付結算服務，可向屬地人民銀行舉報
來源|平安無為
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來源： 中國警察網
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