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1、信用卡刷pos機取現

信用卡刷pos機取現

來源：北京晚報

7月17日上午，朝陽法院開庭審理了一起盜刷他人銀行卡的刑事案件。三名被告人通過QQ好友購買了大量銀行卡，再通過POS機盜刷提現，受害的持卡人多達14名，涉案金額26萬余元。檢方指控三名被告人分別犯有信用卡詐騙罪、妨害信用卡管理罪和洗錢罪。上午受審時，被告人之一的王某自稱是紀錄片導演，盜刷銀行卡的錢全部用來拍片了。

被告人自稱紀錄片導演 錢都用在了拍片上

檢察院起訴書顯示，被告人王某、黃某和白某戶籍地均在黑龍江，其中1988年生人的王某和黃某都是大學畢業。

檢方指控，王某伙同黃某于2016年12月至2018年5月間，在北京市朝陽區現代城SOHO3號樓某室，通過網上購買等方式非法持有300余張他人的銀行卡。

他們將銀行卡內余額通過POS機消費的方式多次倒手至過橋賬戶，后王某、黃某唆使被告人白某冒充持卡人在本市通州區、房山區、朝陽區等地ATM機上取現，給顧某某（男，57歲，北京市人）等14名被害人造成損失共計人民幣26萬余元。

公訴人在庭上稱，第一被告人王某在檢察院一直不認罪，認罪態度也是三個被告人中最不好的。今天在法庭上王某雖然嘴上認罪，但是對于具體作案細節卻都推說不清楚。

王某交代，他和黃某、白某都是朋友關系。早在2016年，他們就聽說了用這種方法可以盜刷銀行卡。2017年他作為導演在新疆喀什拍紀錄片，因為缺錢便想到了去實施。“具體的我沒有參與，但確實是參與研究了。”

對于SOHO現代城的房子是誰租的？卡是怎么來的？錢是怎么刷出來的？王某一問三不知。王某稱他并不掌握盜刷來的錢，卻承認這些錢最后確實都被用到了拍片上，“反正我們一起合作。”據悉，王某和黃某是在新疆喀什被抓的。

對于自己在公安機關的供述，王某也表示不認，“關了一年多了我現在想清楚了，好多事也確實記不住了。”問答期間，公訴人多次警告王某“端正態度”。

銀行卡通過QQ購買 當天盜刷當天取現

第二被告人黃某一直跟著王某做事，跟著他一起拍片，還一起開咖啡廳，主要負責財務。黃某表示認罪。

根據黃某的供述，通過盜刷他人銀行卡掙錢是王某提出來的，她聽王某指揮，每次操作完也都跟王某匯報。

黃某交代，他們盜刷的銀行卡分為儲蓄卡和信用卡兩種，儲蓄卡盜刷余額，信用卡盜刷余額及信用額度。被盜刷的銀行卡是她從三名QQ好友處購買的，總共花了幾萬塊錢，此外她們還購買了POS機、側錄儀等盜刷銀行卡所使用的犯罪工具。

具體操作時，黃某都是先使用POS機查詢購買來的銀行卡內是否有余額，之后通過另一臺POS機通過刷卡、轉賬等方式將錢轉入用于取現的“過橋”賬戶，之后她和白某再去銀行ATM機上取現。黃某交代，“過橋”賬戶也是她們通過QQ購買的。

黃某交代，每次盜刷到取現基本他們都在同一天內完成，每次金額為七、八萬元。據黃某講，取現的錢他們全交給了王某，王某收到錢后再以現金的形式給她和白某分錢。

負責提現被告人稱 以為給貪官洗錢

負責提現的白某也表示認罪，白某稱自己平時給王某做生活助理。每次取錢白某都會喬裝打扮。但是白某交代，從始至終王某都是告訴他是幫一名云南的高官洗錢。“他說這個貪官很有錢，錢是先轉到賭場再轉回國內的賬戶上。”對此，黃某也稱白某可能不知道他們作案的全部過程，但是他們會提醒白某取錢時戴上帽子和口罩。

記者了解到，被告人通過QQ購買的銀行卡基本上都是被人盜刷了磁條的復制卡。公訴機關認為，被告人王某、黃某使用偽造的信用卡進行信用卡詐騙活動，數額巨大；非法持有明知是偽造的信用卡和偽造的空白信用卡，數量巨大，應當以信用卡詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人白某在明知卡內資金系犯罪所得的情況下仍幫助轉換為現金，數額較大，應當以洗錢罪追究其刑事責任。

檢方建議法庭對王某、黃某涉嫌信用卡詐騙罪在5至7年之間量刑，涉嫌妨害信用卡管理罪在3至5年之間量刑，數罪并罰。建議對白某涉嫌洗錢罪在1至3年間量刑。庭審結束前，王某終于端正了態度，表示認罪認罰，并稱自己會積極退賠受害人的錢。黃某和白某則哭得泣不成聲。此案未當庭作出判決。

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