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摘要：

南昌警方打掉一個跑分洗錢團伙，涉案金額達1.5億元；安徽警方打掉1個跑分洗錢團伙，5名嫌疑人落網(wǎng)。

南昌警方打掉一個跑分洗錢團伙，涉案金額達1.5億元

近日，南昌縣公安局通報一起涉嫌電信詐騙的案子，4名犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)平臺幫助詐騙團伙“跑分”，涉案金額高達1.5億元。

南昌縣公安局刑偵大隊反詐中隊民警介紹道：

今年3月2日警方接到一條線索，稱有一個團伙利用網(wǎng)絡(luò)平臺“跑分”，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，南昌縣八月湖街道居民劉某名下有多張銀行卡交易頻繁。

而在進一步偵查中，民警又發(fā)現(xiàn)其丈夫劉某某、同事黃某偉及妻子甘某穎名下都有多張銀行卡，且這些銀行卡均存在涉詐資金相關(guān)交易。

隨后，民警根據(jù)研判的結(jié)果，對嫌疑人的居住地進行了踩點，并在當天晚上統(tǒng)一行動，分成兩組分別抓獲了這兩對夫妻。

在現(xiàn)場，民警共扣押了63張涉案銀行卡，其中有62張銀行卡全部用于“跑分”，涉案金額高達1.5億元。

據(jù)嫌疑人劉某交代，他們從2020年9月底經(jīng)朋友介紹，開始幫人“跑分”，因為當時他們都在家待業(yè)，聽朋友說跑分可以賺錢，再加上操作方便，就動心了。

劉某說：就是自己拿身份證去銀行辦卡，在某網(wǎng)絡(luò)平臺買分充一萬塊錢就有一萬個幣在里面，一萬個幣賺30塊錢的差價。

起初她認為只是像買賣游戲幣或刷單一樣賺取差價，沒想到竟成為犯罪分子的幫兇。

劉某：在我的認知里，詐騙是我直接要騙人家的錢。但在這，我是覺得我有投入在里面，只是賺差價。當時民警找到我，才意識到觸犯法律，不然公安局也不會來抓我，現(xiàn)在這個社會對這種賺快錢，也不要去走什么捷徑，這肯定是觸犯了法律的，害人害己。

據(jù)民警介紹，劉某等4人綁定在“跑分”平臺的銀行卡，被網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子作為工具使用。受害人的錢直接轉(zhuǎn)入劉某等4人，綁定在“跑分”平臺的銀行卡內(nèi)，之后再從平臺轉(zhuǎn)出從而完成贓款洗白。據(jù)統(tǒng)計，4人各獲利1萬元到3萬元不等。

目前，劉某等4人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被依法逮捕。

安徽警方打掉1個跑分洗錢團伙，5名嫌疑人落網(wǎng)

近日，壽縣公安局經(jīng)過精心偵查，成功打掉一個盤踞在壽縣新城區(qū)及淮南田家庵區(qū)利用信用卡從事“洗錢跑分”的犯罪團伙，抓獲5名犯罪嫌疑人, 繳獲涉案手機五部，涉案銀行卡18張。

壽縣公安局刑偵大隊反電詐專業(yè)隊負責人介紹道：“跑分”就是利用銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼，為別人代收款賺取傭金的違法行為。

這種行為主要目的是“洗錢”，詐騙分子用這種方式將受害人的錢騙來，匯集轉(zhuǎn)移至非法平臺，以逃避公安機關(guān)打擊。

2021年7月7日，該局刑偵大隊反電詐專業(yè)隊根據(jù)公安部下發(fā)“斷卡”線索，在網(wǎng)安大隊的鼎力支持下成功研判出下線郝某一、王某的活動軌跡，并在壽縣一學(xué)院內(nèi)一舉抓獲上述二人。

經(jīng)突審,兩人終交代上線人員劉某兵相關(guān)信息。隨后偵查人員在淮南市田家庵區(qū)將上線劉某兵及另外兩名涉案人員朱某宇、房某全成功抓獲。

據(jù)悉，該團伙通過辦理多張銀行卡、非法購買他人銀行卡等方式，利用互聯(lián)網(wǎng)加入“跑分平臺”，24小時不間斷為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺和電信詐騙團伙流轉(zhuǎn)犯罪所得資金。

目前，5名涉案犯罪嫌疑人已被壽縣公安局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。

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