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本文目錄一覽：

1、卡友信托付pos機

卡友信托付pos機

一、建行因反洗錢不力收罰單

近日，中國建設銀行股份有限公司政和支行因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，收到中國人民銀行南平市中心支行的處罰單，處罰金額為25萬元。

同時，時任中國建設銀行股份有限公司政和支行行長曾雪峰和時任中國建設銀行股份有限公司政和支行營業(yè)部主任林雄，因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，分別被處罰1萬元。

二、拿牌！拼多多成功控制付費通

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，第三方支付公司上海付費通信息服務有限公司(下稱 “付費通”)已于3月18日完成董事備案、法人等多個事項變更。

信息顯示，包括付費通創(chuàng)始人張琦在內，多位董事退出董事備案。新增人員包括沈波、楊曉亮、鄭臻煒及陳磊等。信息變更后，作為拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術官的陳磊，正式擔任付費通董事長及法人職位，“拼多多力量”控制付費通成為事實。

今年1月，付費通更新的股東出資信息就顯示，上海易翼信息科技有限公司通過認繳出資6083.99萬元，從而獲得付費通50.01%的股權，成為付費通大股東；原大股東上海市信息投資股份有限公司則持有付費通41.87%的股權，退居第二大股東。資料顯示，上海易翼信息科技有限公司背后的實際控股人正是拼多多陳磊、黃崢等人。

《非金融機構支付服務管理辦法》顯示，支付機構有變更公司名稱、注冊資本或組織形式、變更主要出資人、合并或分立、調整業(yè)務類型或改變業(yè)務覆蓋范圍等情況，都應在申請變更登記前報中國人民銀行同意。

今年來付費通所進行的一系列重要變更，或已得到許可。但人民銀行支付業(yè)務許可信息中，付費通的變更仍然沒有更新。

三、銀保監(jiān)會披露八大重點工作

3月22日，銀保監(jiān)會副主席周亮在國務院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上表示，銀保監(jiān)會還會繼續(xù)打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)，深化供給側結構性改革，推動銀行保險的高質量發(fā)展，下一步有八大方面的重點工作。

一是要采取多種措施，持續(xù)加大不良貸款的處置力度。穩(wěn)妥處置高風險機構，繼續(xù)拆解影子銀行，壓降高風險業(yè)務。

二是要堅決落實房住不炒的要求，促進房地產市場平穩(wěn)健康的發(fā)展。同時銀保監(jiān)會還會積極配合地方政府，穩(wěn)妥處置好地方隱性債務問題。

三是繼續(xù)推進網(wǎng)絡借貸的專項整治，加大互聯(lián)網(wǎng)保險的規(guī)范力度。

四是繼續(xù)完善銀行保險機構的公司治理，特別是要規(guī)范一些股權。周亮指出，一些中小銀行和中小金融機構股權管理是比較混亂的，大股東非法干預公司經(jīng)營、內部人控制，金融機構甚至成為某些人的提款機，這些都是銀保監(jiān)會治亂象的重點，還要堅持不懈，引導它逐步走向規(guī)范，而且對違法違規(guī)的這些人員要嚴厲懲治。

五是要支持銀行保險機構多渠道的補充資本，雖然銀行的資本充足率是14.6%，但是下一步還需要補充，增強資本實力。

六是要深化商業(yè)銀行的改革和農村信用社的改革。另外要研究制定金融資產管理公司的改革方案，同時引導銀行理財和信托業(yè)的穩(wěn)妥轉型，建立完善養(yǎng)老保障第三支柱。

七是要進一步的擴大對外開放，加快已經(jīng)出臺的金融開放措施，落地見效。

八是加大金融反腐力度。周亮強調，現(xiàn)在金融領域出現(xiàn)的各種腐敗現(xiàn)象，應該說查處了一批案件，教訓十分深刻，付出了沉重的代價。這方面銀保監(jiān)會將保持高壓態(tài)勢，堅決把黨中央的各項決策重大的決策部署落到實處。

四、匯付發(fā)布大POS考核延期方案

3月18日匯付天下發(fā)布重要通知，通知稱考慮到疫情及市場實際情況，匯付天下決定即日起對大POS的考核啟動延期保護方案，旨在降低渠道商考核壓力，維護渠道商體系健康發(fā)展，具體如下：

一、2019年提貨部分激活率視為100%，不再計算未激活考核補差；

二、截至2019年12月31日未激活機具，統(tǒng)一延長考核期至7月31日；

三、截至2019年12月31日未激活機具，在2020年激活的直接享受2020年新政策（含商戶注冊月在內的4個月補貼貸記卡交易萬2，增加至6個月）。

五、瑞典銀行被罰3.97億美元

瑞典金融監(jiān)管局(Financial Supervisory Authority)近日向瑞典銀行(Swedbank)開出了40億瑞典克朗(合3.97億美元)的罰單。根據(jù)此前的一項調查結果，瑞典監(jiān)管當局認為該行在波羅的海的業(yè)務在反洗錢措施方面存在嚴重缺陷。

瑞典金融監(jiān)督局自2019年2月以來一直在與愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的監(jiān)管機構合作調查瑞典銀行，此前一家瑞典廣播公司報道稱，潛在的可疑交易可能通過了瑞典銀行的愛沙尼亞分行。

瑞典當局在一份聲明中表示，該銀行對洗錢風險的控制措施不足，而且也缺乏足夠的資源來打擊洗錢活動。

“瑞典銀行未能維護客戶、投資者和社會的信任，”該行總裁兼首席執(zhí)行官延斯?亨里克森(Jens Henriksson)在一份聲明中表示。“這很麻煩，也很嚴重。”

該銀行表示，過去一年它在反洗錢控制方面進行了投資，但承認仍有很多工作要做。

亨里克森說，“金融監(jiān)管機構指出的缺陷將會得到糾正，毫不拖延。”

瑞典金融監(jiān)管局表示，他們調查發(fā)現(xiàn)瑞典銀行已經(jīng)意識到在波羅的海地區(qū)存在可疑的洗錢活動，盡管一些內部和外部的報告警告說波羅的海地區(qū)的子公司存在缺陷和洗錢的風險，但是瑞典銀行并沒有采取適當和充分的行動。

瑞典監(jiān)管當局還表示，調查發(fā)現(xiàn)了一些有關該銀行如何隱瞞文件和信息的例子，回顧過去，這些文件和信息暴露了情況的嚴重性。愛沙尼亞監(jiān)管機構在調查過程中也發(fā)現(xiàn)了同樣的問題，并下令瑞典銀行“采取全面措施，正確認識并降低其過去和現(xiàn)在所面臨的風險”。

愛沙尼亞檢察官辦公室目前正在調查這家銀行是否存在洗錢或其他犯罪行為。

六、浦發(fā)信用卡降額來襲

近日，在各大信用卡社區(qū)里有卡友稱浦發(fā)毫無征兆的降額了，表示一時有些無法接受，正是疫情期間用錢的緊要關頭，一聲不吭就這么做，太不厚道。

其實不然，如果近期你也被浦發(fā)降額了，那么可以打開手機短信，看看是否收到了類似上圖的風控短信。有些朋友平時不看短信，因此錯過了改正的機會，有些朋友的手機則是直接將其判定為垃圾短信，而并未出現(xiàn)新消息提示。

大多數(shù)銀行，在要降額或是封卡時，都會提前發(fā)風控警示信息的。早在2月末，浦發(fā)風控這一現(xiàn)象就已開始大量出現(xiàn)。這段時間大家需要合理使用浦發(fā)信用卡。

七、銀聯(lián)發(fā)布“疫情期間差錯爭議處理指引”

3月20日，銀聯(lián)發(fā)布《關于新冠疫情防控期間差錯爭議處理的指引》，指引表示為更好支持各會員機構做好新冠疫情期間的持卡人和商戶服務，保障差錯爭議交易處理正常進行，現(xiàn)對處理原則通知如下：

對于2020年1月31日起到期的退單交易，發(fā)卡機構可延期60天發(fā)起，收單機構不對受疫情影響發(fā)生的延遲退單交易提出爭議。

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