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石家莊pos機(jī)機(jī)構(gòu)排名
部分涉案嫌疑人。孫偉杰 攝
長(zhǎng)城網(wǎng)石家莊訊(記者張霖 通訊員孫偉杰)租賃場(chǎng)地、注冊(cè)公司、呼朋喚友……看似正規(guī)的一家商貿(mào)公司，卻打著幫人辦理貸款的名義收取“服務(wù)費(fèi)”，動(dòng)輒收費(fèi)兩三萬(wàn)元。可這幫人卻是典型的收錢不辦事，根本無(wú)法幫助委托人獲得貸款，委托人要求退還服務(wù)費(fèi)時(shí)，卻遭遇他們滿滿的“套路”，以各種理由不退或少退。截至8月24日被抓，短短四五個(gè)月的時(shí)間，該團(tuán)伙共詐騙400余名受害人資金一千余萬(wàn)元。
今年3月份，石家莊市民張先生接到一名自稱某商貿(mào)公司客服人員的電話，稱可以協(xié)助辦理北京某金融公司的貸款。正愁無(wú)處融資的張先生一聽(tīng)這話來(lái)了興趣，到該公司“考察”一番后，張先生按照工作人員的要求繳納了36800元的“服務(wù)費(fèi)”，該公司向張先生承諾，三年之內(nèi)，只要張先生有貸款需求，該公司都將全力服務(wù)。
警方在辦公場(chǎng)所扣押的涉案物品。孫偉杰 攝
在按照涉案公司的要求提供相關(guān)證明材料后，滿心歡喜的張先生回家耐心等待，可約定的辦理期限已經(jīng)到了，張先生的貸款卻始終沒(méi)有辦理下來(lái)，每次打電話或上門詢問(wèn)都是百般推托，一會(huì)兒說(shuō)需要補(bǔ)充貸款資料，一會(huì)兒說(shuō)需要調(diào)整貸款額度，反正就是辦理不下來(lái)。實(shí)在等不及的張先生要求退款，可該公司的工作人員耍起了無(wú)賴，聲稱雖然張先生的貸款沒(méi)有辦理下來(lái)，可他們已經(jīng)付出了勞動(dòng)，而且部分費(fèi)用已被上交給北京的那家金融公司，總之就是不肯退錢。8月15日，張先生到槐底刑警中隊(duì)報(bào)了案。
張先生的遭遇不是個(gè)例，槐底刑警中隊(duì)隨后陸續(xù)接到數(shù)十名群眾的報(bào)警，當(dāng)時(shí)初步統(tǒng)計(jì)，這些受害群眾被騙兩萬(wàn)多元到三萬(wàn)多元不等，大部分人繳納的所謂“服務(wù)費(fèi)”沒(méi)能退還，還有的只被象征性地退了一小部分。警方意識(shí)到，這是一個(gè)有組織進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙，必須盡快打掉，以防更多的群眾上當(dāng)受騙。在石家莊市裕華公安分局刑警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)等部門的支持協(xié)助下，專案組民警初步固定了該團(tuán)伙的犯罪證據(jù)。8月23日，專案組通過(guò)工作獲悉該團(tuán)伙準(zhǔn)備卷款潛逃。經(jīng)周密部署，8月24日上午，裕華公安分局組織60余名民警果斷收網(wǎng)，將楊某乙、楊某丙、楊某(女)等涉案人員抓獲歸案，并當(dāng)場(chǎng)扣押辦公電腦等相關(guān)涉案物品。
警方審訊嫌疑人楊某。孫偉杰 攝
經(jīng)審訊，涉案犯罪嫌疑人對(duì)今年3月份以來(lái)多次采取上述手段實(shí)施詐騙，非法獲利一千余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)幾名嫌疑人交代，他們公司的所有工作人員之間都有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，或者是(堂)兄弟(堂)兄妹，或者是同村和鄰村的老鄉(xiāng)，還有的是多年的同學(xué)。今年三月份，楊某乙、楊某丙及在逃的楊某甲等嫌疑人先行到石家莊“打前站”，很快在裕華區(qū)租好了辦公場(chǎng)所并注冊(cè)了商貿(mào)公司。為了盡快開(kāi)展“業(yè)務(wù)”，他們各自行動(dòng)起來(lái)，將自己的親朋好友“召喚”到了石家莊并許諾不菲的薪水。據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們公司雖然與北京某金融公司簽有合作協(xié)議，作為其在河北的代理機(jī)構(gòu)開(kāi)展貸款業(yè)務(wù)，但因?yàn)槊堪l(fā)展一筆業(yè)務(wù)就要向北京的公司繳納一千元的“提單費(fèi)”，辦理起貸款來(lái)費(fèi)時(shí)費(fèi)力不說(shuō)，最后也得不到多少利潤(rùn)，公司的幾個(gè)負(fù)責(zé)人覺(jué)得很不劃算，索性就打著這個(gè)名義干起了詐騙的勾當(dāng)。
公司的話務(wù)員招來(lái)意向客戶后，有專門的人員負(fù)責(zé)向客戶介紹“業(yè)務(wù)”，根據(jù)客戶的貸款需求和接受服務(wù)年限收取不等的“服務(wù)費(fèi)”。兩年服務(wù)費(fèi)26800，三年服務(wù)費(fèi)36800。據(jù)負(fù)責(zé)公司工作人員工資發(fā)放工作的嫌疑人楊某(女)交代，他們公司的一大秘訣就是“拖”。公司在某寫字樓的9層和13層各租有部分辦公空間，13層用于正常接待客戶，9層則專門有人負(fù)責(zé)“善后”，一旦客戶因辦不下貸款找上門來(lái)要求退還“服務(wù)費(fèi)”，公司就會(huì)把客戶請(qǐng)到9樓的辦公區(qū)，或做工作要求客戶繼續(xù)等待，或者找出各種理由扣減費(fèi)用，最后只退給客戶一少部分錢。有時(shí)遇到“難纏”的客戶，他們就隨便在當(dāng)?shù)卣乙粋€(gè)小額貸款公司幫助客戶貸出一小部分款項(xiàng)來(lái)應(yīng)付一下，既息事寧人，“服務(wù)費(fèi)”也堂而皇之地落袋為安了。
團(tuán)伙使用的POS機(jī)。孫偉杰 攝
幾名主要犯罪嫌疑人還安排業(yè)務(wù)員使用北京的手機(jī)號(hào)冒充金融公司的工作人員對(duì)受害人進(jìn)行電話“回訪”，就是為了讓客戶相信他們公司有從北京的金融公司辦理貸款的能力。因?yàn)楣纠锏娜藛T都是老鄉(xiāng)，他們平時(shí)多以家鄉(xiāng)話進(jìn)行交流，但公司領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上要求，只要有客戶在公司，所有人員必須說(shuō)普通話，使公司看起來(lái)正規(guī)一些。
楊某(女)還交代，每月發(fā)放完工資后，公司領(lǐng)導(dǎo)就要求她把記錄有業(yè)務(wù)量等關(guān)鍵信息的單據(jù)銷毀，為了不在網(wǎng)上留下證據(jù)，該公司包括購(gòu)買辦公用品、發(fā)放工資提成等全部使用現(xiàn)金，這也給警方的偵查帶來(lái)了一定困難，可法網(wǎng)恢恢，經(jīng)過(guò)專案組民警一個(gè)多月的艱苦努力，400余名被害人的指證和大量證據(jù)讓嫌疑人無(wú)可辯駁。
9月28日，28名涉案嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，其他在逃嫌疑人正在追捕，案件正在進(jìn)一步處理中。
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