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漢臺區人民檢察院公訴一起利用POS機套現非法經營案

近日，漢臺區人民檢察院公訴一起利用POS機套現非法經營案，這是迄今為止該院辦理的首例利用POS機套現的非法經營案。

為牟取非法利益，2016年9月21日，鄒某與郭某甲商議后，由鄒某、郭某甲、郭某乙三人注冊成立一家信息咨詢有限公司，郭某甲擔任法人代表，鄒某為公司實際經營人、郭某乙擔任公司股東。公司陸續招聘了李某甲、李某乙、魯某、樊某四名業務員。在明知沒有真實交易的情況下，先后從“付臨門”、“隨行付”POS機代理商處共購買和申領了事先綁定好商戶信息的POS機共154臺，辦理信用卡還款、套現等業務。在沒有真實交易的情況下，利用持卡人的信用卡在事先辦理的POS機上進行刷卡交易，

后刷卡套現資金流轉到鄒某等人綁定在POS機后臺的銀行賬戶內，在交易過程中收取信用卡持卡人0.9%-1.3%不等的手續費。在持卡人信用卡套現時，收取0.8%-1.2%不等的手續費。2016年4月至2017年8月期間，該公司共為840余名信用卡持卡人辦理了信用卡代還及套現業務。后經司法會計鑒定：2016年4月28日至2017年8月28日，該公司在無實質性業務的情況下，利用其辦理的POS機和POS機綁定的涉案人員銀行結算賬戶替客戶（系信用卡、儲蓄卡的持卡人）辦理POS機刷卡業務的交易額不低于156，757，767.17元。

在庭審過程中，被告人鄒某等人均表示認罪，自愿接受法律制裁。此案將擇日宣判。

END

審核：張林興

編輯：孟雪薇

文字：瞿瑞

圖片來源于網絡

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