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本報12月15日訊（記者 郭小強 通訊員 韓波 米虹）昨日上午，忻州市公安局召開新聞發布會向媒體通報，今年4月至10月，忻州市公安局經偵支隊經營半年時間，成功打掉全市首個POS機刷卡套現職業犯罪團伙，涉及金額達1.01億元。目前，3名主要犯罪嫌疑人全部被檢方以涉嫌非法經營罪批準逮捕，現已移送起訴。該案在我省尚屬首例。

今年4月，有群眾向忻州市公安局經偵支隊反映：位于忻州市忻府區慕山南路國力花園二區商鋪的山西樂付寶網絡科技有限公司忻州分公司從事POS機非法套現業務，生意火爆。市局經偵支隊報請市公安局主要領導同意后，迅速對該案件線索展開調查。

民警通過前期調查，發現該公司店內柜臺擺放有大量POS機具，并無商品出售，存在虛構交易、非法套現的重大嫌疑。為了掌握該犯罪團伙的組織結構、非法行為及獲利情況，民警對此案開展了長達數月的偵查，終于鎖定主要犯罪嫌疑人張某某、原某某，并初步查明了該團伙利用POS機從事非法套現活動的犯罪事實。

8月1日上午11時30分，經偵支隊展開收網行動。當場抓獲了犯罪嫌疑人張某某，現場查獲POS機具17臺、手動刷卡器32臺、銀行卡142張、POS機簽購單數千份以及賬本、電腦、銀行U盾、手機等作案工具，當場查扣現金7000元。經突審，犯罪嫌疑人張某某交代，2014年2月，原某某在此租賃商鋪，并申請注冊公司，委任張某某具體負責經營，其間，原某某授意張某某從事刷卡套現和代還信用卡業務。

辦案民警經過進一步調查，發現這個犯罪團伙之所以能存續較長時間，一是因為有較大的犯罪市場，社會上有諸多急需現金的人群；二是因為有上線人物，也就是某支付公司的山西省一級代理商李某的大力支持配合。經查，犯罪嫌疑人張某某為了逃避監管，定期對使用的POS機進行切機操作（改變POS機商戶綁定名稱），出現了一臺POS機先后綁定了多個商戶的現象。本起案件中累計涉及的商戶多達44個，交易金額達1.01億元。犯罪嫌疑人李某雖地處運城，為獲取非法利益，明知張某某等人從事非法套現活動，依然通過大量偽造營業執照用于綁定商戶，定期為張某某等提供切機服務，以逃避金融企業的監管，李某的“切機服務”涉及我省7個市的10余家代理機構，而且逐步向山東、陜西、河北等地發展。

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