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綿陽(yáng)pos機(jī)刷卡
警方查獲的作案工具
李先生收到的詐騙短信
警方歷時(shí)6個(gè)月將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙全鏈條抓獲
文/圖羊城晚報(bào)全媒體記者付怡 通訊員 張偉濤 張毅濤 陳玉敏
5月21日9時(shí)許，海南省儋州市中興大道某酒店的一間客房?jī)?nèi)，廣州海珠警方在6個(gè)月的追逃后，將專門冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的“幕后主使”，也是最后一名在逃成員符某稱（男，36歲）抓獲。
至此，這個(gè)由話務(wù)組、“洗錢”組、取款組組成，專門冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)。
“網(wǎng)貸客服”指引下 28000元不翼而飛
去年10月的一天，李先生跑進(jìn)海珠警方華洲派出所報(bào)案：“警官，我的信用卡都沒(méi)有離過(guò)身，卡上的錢怎么就被消費(fèi)了呢？”
原來(lái)，李先生幾天前在家中收到過(guò)一條短信息，稱其信用卡嚴(yán)重違規(guī)，將被停用，不僅要被追究法律責(zé)任，還會(huì)被上報(bào)征信系統(tǒng)。李先生信以為真，慌忙回?fù)芰硕绦胖械摹翱头娫挕薄?duì)方自稱“某網(wǎng)貸平臺(tái)客服人員”，可幫李先生消除違規(guī)記錄，重新激活賬戶。李先生在對(duì)方的“指引”下，向自己的信用卡賬戶內(nèi)存入了28000元，進(jìn)行“重新激活”操作，并且向?qū)Ψ教峁┝说卿洸僮鲿r(shí)銀行發(fā)送的驗(yàn)證碼。
李先生本以為按照“客服人員”的提示操作，問(wèn)題就解決了。誰(shuí)想到，他幾天后登錄手機(jī)銀行查看時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)存入信用卡內(nèi)的28000元已被全部消費(fèi)，收款方是個(gè)昵稱為“吳××”的陌生賬戶。
民警表示，李先生遭遇了冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。騙子通過(guò)套取其驗(yàn)證碼，登錄其賬號(hào)進(jìn)行消費(fèi)操作，將其資金轉(zhuǎn)走。
“洗錢”團(tuán)伙賬戶日均流水達(dá)20萬(wàn)
海珠警方打擊新型犯罪專業(yè)中隊(duì)迅速介入調(diào)查，確認(rèn)李先生信用卡內(nèi)的28000元資金，被犯罪嫌疑人以消費(fèi)的方式，分三次轉(zhuǎn)入“吳××”賬戶。接著，這筆資金再被人通過(guò)多個(gè)銀行卡和第三方平臺(tái)賬戶進(jìn)行多級(jí)拆分流轉(zhuǎn)，最終集中轉(zhuǎn)入了海南省儋州市和四川省綿陽(yáng)市的幾個(gè)賬戶。
民警還發(fā)現(xiàn)，其中多張銀行卡賬戶涉及全國(guó)范圍內(nèi)的多宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，通過(guò)這些賬戶的日均資金流水達(dá)20余萬(wàn)元。民警分析，隱藏在該案背后的是一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行“洗錢”的專業(yè)團(tuán)伙。該團(tuán)伙藏匿在綿陽(yáng)市，負(fù)責(zé)對(duì)詐騙資金進(jìn)行拆分和層層流轉(zhuǎn)，最終將贓款洗白。海珠警方迅速成立專案組，全力展開(kāi)偵查。
今年1月2日，專案組在儋州市和綿陽(yáng)市同步實(shí)施跨省收網(wǎng)行動(dòng)，先后將符某其、符某鵬、馬某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案，繳獲作案手機(jī)50部、銀行卡60余張，以及POS機(jī)、電腦等作案工具一批。
經(jīng)審訊，符某其等犯罪嫌疑人相繼供認(rèn)其冒充網(wǎng)貸平臺(tái)客服人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)，并交代團(tuán)伙核心成員、幕后老板符某稱已在警方收網(wǎng)行動(dòng)前潛逃。專案組立即對(duì)符某稱展開(kāi)追逃，終于在5月21日將符某稱抓獲歸案，全鏈條徹底搗毀了這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
經(jīng)初步查證，上述詐騙團(tuán)伙涉及全國(guó)范圍內(nèi)案件11宗，涉案資金50余萬(wàn)元，并凍結(jié)其涉案賬戶70余個(gè)。案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
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