網上有很多關于建行pos機最多可以刷多少錢,合伙收取300多萬好處費的知識，也有很多人為大家解答關于建行pos機最多可以刷多少錢的問題，今天pos機之家(www.shbwcl.net)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
建行pos機最多可以刷多少錢
見習記者 楚深
建行一名86年的員工，借著自己審批信用卡的權限，與他人合謀，通過一系列令人眼花繚亂的操作違規辦卡，并共同收取了上百萬好處費。
最終，東窗事發。該員工所有違法所得全部被追繳，還被判刑六年半。
銀行86年業務員與他人密謀
近日，中國裁判文書網公開了本案的二審刑事裁定書，披露了本案更多的幕后細節。
本案中的被告人之一趙某，1986年10月生，大學文化，原系中國建設銀行（本文簡稱“建行”）大慶分行信用卡部業務員。
而本案中的另一被告人武某，也是1986年生，初中文化，原系金信現代電子科技有限公司實際經營人。
裁判文書顯示，2016年6月至10月期間，被告人趙某在擔任建行大慶分行信用卡中心業務員期間，與被告人武某共謀為他人違規辦理信用卡，并收取好處費。兩人合計收取好處費數目驚人，達到了343.29萬元。
案發后，被告人武某于2017年9月12日在哈爾濱市被公安機關抓獲；被告人趙某則是在近兩年后的2019年4月12日經公安機關傳喚到案。
多人接力的獲利運作
那么，趙某和武某是如何完成辦卡及套現獲利的呢？裁判文書顯示，這是一個多人接力的獲利運作。
裁判文書顯示，趙某和武某在做了前述密謀后，指使張某等三人宣傳發展客戶，指使律某通過偽造的銀行印章的方式制作假銀行流水，指使俞某找到徐某（另案處理）在中國建設銀行陽光支行網點將申請人資料違規提交到信用卡審批系統，再由趙某完成信用卡的審批，并通過中介人員李某等人發展客戶。
信用卡發卡后，由武某通過于某以刷POS機的方式將好處費套現。于某將套出的好處費通過現金、轉賬交給武某本人或交給武某公司的其他人。
在認定犯罪數額方面，經法院查明，根據前述人員李某、張某、律某等人的證言顯示，辦理信用卡后，收取信用卡額度的25%、25%-30%、20%的好處費，武某亦供述按信用額度的20%收取好處費，司法鑒定意見根據查明的通過POS機首次刷卡的信用卡明細證實按信用額度20%刷卡金額占多數，高于20%的次之，小于20%的占少數，并考慮有武某有通過現金收取好處費的情況，確定武某收取好處費按信用額度20%認定。
而根據武某的供述、證人律某、于某等人的證言等證據證實，武某與趙某共謀通過上述方式申請辦卡，由趙某無條件審批通過下發信用卡，并收取信用額度10%的好處費，銀行卡交易明細也證實案發期間武某多次向趙某轉款。
涉非國家工作人員受賄罪被判六年半
裁判文書顯示，本案被法院采納的證據中，包括建行大慶分行信用卡辦理流程、員工趙某任職期間崗位責任制、802張風險信用卡截止2019年4月20日還款情況、關于舉報原中國建設銀行大慶分行員工趙某涉嫌犯罪問題線索的函、建行紀檢部門對趙某的事實見面材料、802張信用卡申請表等。
一審法院認為，被告人趙某、武某共謀利用趙某職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人錢款，數額巨大，其行為均已構成非國家工作人員受賄罪。本案系共同犯罪，趙某、武某在共同犯罪中所起作用相當，不宜區分主從犯。武某協助公安機關抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功情節，可從輕處罰。
最終，一審法院認定被告人趙某犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處沒收個人財產人民幣十萬元；被告人武某犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年，并處沒收個人財產人民幣十萬元。對被告人趙某、武某違法所得人民幣343.29萬元予以追繳。
一審宣判后，兩被告人提起上訴。二審法院黑龍江省大慶市中級人民法院認定，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，量刑適當，裁定駁回上訴，維持原判。
所任職銀行曾因信用卡業務被罰25萬
事實上，趙某此前任職的建行大慶分行也曾因信用卡業務被罰25萬。
監管部門于2018年11月30日公布的一份行政處罰信息公開表顯示，建行大慶分行存在辦理信用卡業務未充分核實申請人提供材料真實性的行為，大慶銀監分局決定對該分行罰款25萬元。
上述處罰的法律依據為《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條。該條規定，銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：（一）未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的；（二）拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的；（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；（四）未按照規定進行信息披露的；（五）嚴重違反審慎經營規則的；（六）拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。
編輯：艦長
以上就是關于建行pos機最多可以刷多少錢,合伙收取300多萬好處費的知識，后面我們會繼續為大家整理關于建行pos機最多可以刷多少錢的知識，希望能夠幫助到大家！
