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瑞銀信pos機(jī)刷卡機(jī)辦理全國
央行節(jié)后再“開刀”
一直以來，央行對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管并未松懈，這不節(jié)后又開始強(qiáng)力監(jiān)管。亞洲財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊，近日，人民銀行青島市中心支行公布對(duì)華夏銀行青島分行、浦發(fā)銀行青島分行、青島百森通支付有限公司等6家單位的行政處罰（（青銀）罰字〔2018〕1-6號(hào)）。其中，青島百森通支付存在未按規(guī)定使用客戶備付金的違法行為，其余5家單位均違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》關(guān)于賬戶開立、撤銷報(bào)備的相關(guān)規(guī)定；違反《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》關(guān)于辦理商業(yè)匯票業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。
中國人民銀行青島市中心支行決定，對(duì)華夏銀行青島分行違反賬戶管理規(guī)定的行為給予警告，罰款5000元，對(duì)違反支付結(jié)算管理規(guī)定的行為給予警告，罰沒共計(jì)44937.6元；對(duì)浦發(fā)銀行青島分行違反結(jié)算賬戶管理規(guī)定的行為給予警告，罰款1萬元，對(duì)違反支付結(jié)算管理規(guī)定的行為給予警告，罰沒共計(jì)30092.6元；深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司（下稱 “瑞銀信”）東營分公司因違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定被人民銀行東營市中心支行處罰罰款3萬元。作出處罰的決定日期是2018年2月22日。對(duì)青島百森通支付責(zé)令限期整改，罰款3萬元。
瑞銀信又雙叒叕“上榜”
其實(shí)，瑞銀信并非首次被罰，此前的2016年3月，2016年3月17日被中國人民銀行要求全面整改，列入重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，停止安徽、內(nèi)蒙古、寧夏2省（區(qū)）銀行卡收單業(yè)務(wù)一年。2016年3月，瑞銀信被要求不得在北京地區(qū)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)并且不得外包收單業(yè)務(wù)，北京地區(qū)已簽約商戶盡快清退。
2017年4月，瑞銀信因存在違規(guī)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)的行為，被中國人民銀行深圳市中心支行處以罰款3萬元人民幣的行政處罰。2017年7月，瑞銀信廣西分公司又因違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定被中國人民銀行南寧中心支行警告并罰款人民幣6萬元。此后的12月，瑞銀信哈爾濱分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定被處以2萬元罰款。
中國人民銀行太原中心支行發(fā)布通告：深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司山西分公司未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第五十一條履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定， 對(duì)此機(jī)構(gòu)處以罰款人民幣25萬元，對(duì)高級(jí)管理人員處以罰款人民幣1萬元。
公開資料顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司成立于2008年，截至2016年底，支付金融業(yè)務(wù)遍布全國20多個(gè)省市，為超過700萬中小微商戶提供服務(wù)。其支付牌照支持移動(dòng)電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)，有效期至2019年7月9日。
“吃”罰單成第三方支付行業(yè)常態(tài)？
事實(shí)上，從去年開始，“吃”罰單已經(jīng)成為第三方支付行業(yè)的常態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年央行對(duì)第三方支付共開出逾百張罰單，累計(jì)金額超過2800萬元，約為2016年罰單數(shù)量的3倍。
從目前披露的信息來看，“吃”到2017年最后一張支付機(jī)構(gòu)罰單的是易生支付。 1月3日，央行廈門市中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示，易生支付有限公司廈門分公司因違反反洗錢相關(guān)法律規(guī)定被罰25萬元，同時(shí)，1名高級(jí)管理人員也被罰2萬元。不過，做出處罰日期為2017年12月29日。易生支付官網(wǎng)顯示，其是易生金服旗下專業(yè)第三方支付公司，是全國首批獲得支付業(yè)務(wù)許可證（互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理）的非金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，并于2016年8月12日順利續(xù)展，并獲得“銀行卡收單（全國）、移動(dòng)電話支付”兩項(xiàng)支付業(yè)務(wù)許可增項(xiàng)。
通過查詢數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在眾多的違規(guī)原因中，違反反洗錢規(guī)定是重災(zāi)區(qū)之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自央行發(fā)牌以來，對(duì)于反洗錢違規(guī)行為開出的罰單已有不下20張，翼支付、杉德支付、嘉聯(lián)支付和盛付通支付等機(jī)構(gòu)都曾因此“吃罰單”。
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