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大廠鎮(zhèn)pos機(jī)辦理
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由于匿名、去中心化（在交易過程中具體體現(xiàn)為不依賴于中心結(jié)算）的特點(diǎn)，比特幣極易滋生各種犯罪。
比如在洗錢場(chǎng)景中，若嫌疑人將非法所得放入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，通過境外虛擬貨幣交易平臺(tái)，將非法所得轉(zhuǎn)換為比特幣等虛擬貨幣，接下來進(jìn)行基于虛擬貨幣的轉(zhuǎn)賬或直接兌換成人民幣等法幣。在比特幣轉(zhuǎn)賬交易中，交易雙方匿名不可追溯，極其容易被犯罪分子利用。
另一方面，比特幣的價(jià)格，也導(dǎo)致了不少人為了獲取比特幣而越過法律紅線。
通過比特幣匿名轉(zhuǎn)賬“阻斷”流向追蹤
最近，裁判文書網(wǎng)上就公布了這樣一則案例，根據(jù)河南省新縣人民法院顯示，2018年6月份開始，多名被告實(shí)施電信詐騙，張某負(fù)責(zé)通過刷POS機(jī)消費(fèi)轉(zhuǎn)移錢款，丁某通過比特幣交易的方式將詐騙款換為比特幣，然后將購(gòu)買來的比特幣賣出，并指令比特幣買家將人民幣錢款轉(zhuǎn)入多個(gè)個(gè)人銀行賬戶，最后將錢取出，以達(dá)到洗錢目的。
北京市漢鼎聯(lián)合（濟(jì)南）律師事務(wù)所律師張洪強(qiáng)撰文指出，在涉及比特幣的網(wǎng)絡(luò)犯罪中，由于比特幣的匿名性以及黑產(chǎn)從業(yè)人員具有一定的反偵察能力，在資金的流轉(zhuǎn)過程中多使用黑卡、地下錢莊、賭博網(wǎng)站或者混幣、暗網(wǎng)，要想將每一筆資金都形成指向犯罪嫌疑人的證據(jù)鏈?zhǔn)怯须y度的。
注：暗網(wǎng)是比特幣作價(jià)出售一些商品或者服務(wù)（一般是非法的商品或服務(wù)）的深網(wǎng)。
“我在2017年處理的一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，他們將客戶的入金全部從境外網(wǎng)站上購(gòu)買了比特幣，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉案金額是2000多萬，但我們?cè)谵q護(hù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，這2000多萬的詐騙金額中有很大一部分的資金是沒法形成資金流轉(zhuǎn)的證據(jù)鏈的，最終檢察院在公訴時(shí)認(rèn)定的涉案金額改為700多萬，在我辦理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，降低金額最多的一起案件是發(fā)生在浙江的一起案件，詐騙金額由一開始的1.9億降低為1.2億，足足降低了七千萬左右的金額。”張洪強(qiáng)在文中表示。
大廠員工、學(xué)校校長(zhǎng)為之瘋狂
值得注意的是，比特幣目前價(jià)格昂貴，除了通過購(gòu)買，還可以挖礦獲得。
電腦下載挖礦軟件，然后運(yùn)行特定算法，與遠(yuǎn)方服務(wù)器通訊后獲得相應(yīng)比特幣就是挖礦的方式之一。
為了挖礦獲取比特幣牟利，不少人鋌而走險(xiǎn)。
此前，湖南某中學(xué)校長(zhǎng)與副校長(zhǎng)就曾經(jīng)為了挖礦，弄了幾臺(tái)服務(wù)器在學(xué)校機(jī)房進(jìn)行“挖礦”，大功率服務(wù)器一個(gè)月電費(fèi)就要一萬多元人民幣，同時(shí)還占據(jù)大量帶寬，導(dǎo)致校園網(wǎng)一度癱瘓。
此外，還有直接控制公司服務(wù)器進(jìn)行挖礦的案例。
2020年3月5日，裁判文書網(wǎng)上公布，北京百度網(wǎng)訊科技有限公司員工安某擔(dān)任服務(wù)器運(yùn)維管理人員期間，利用其負(fù)責(zé)維護(hù)百度公司搜索服務(wù)器的工作便利，超越權(quán)限，以技術(shù)手段在百度公司服務(wù)器上部署“挖礦”程序，通過占用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)資源獲取比特幣、門羅幣等虛擬貨幣，后將部分虛擬貨幣出售并獲利人民幣10萬元。
違規(guī)使用原本不是挖礦機(jī)的服務(wù)器挖礦的事情屢見不鮮。
某數(shù)據(jù)中心就公告稱，公司云主機(jī)不得從事違反國(guó)家政策法規(guī)的活動(dòng)，由于比特幣挖礦行為并未得到國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)可，同時(shí)挖礦也會(huì)對(duì)硬件資源造成大量損耗，導(dǎo)致影響云服務(wù)器的穩(wěn)定，為了保障用戶云服務(wù)器的穩(wěn)定運(yùn)行，規(guī)避因此帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)勿使用公司云主機(jī)從事相關(guān)活動(dòng)。如有發(fā)現(xiàn)，直接關(guān)閉，并不予退費(fèi)。
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作者：《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》
記者 鄭瑜
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