網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)做5年不做了,荊州一男子被抓的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)做5年不做了的問題，今天pos機(jī)之家(www.shbwcl.net)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
pos機(jī)做5年不做了
不費(fèi)吹灰之力
做兼職月入千元
只要將銀行卡
有償租借他人使用就能實(shí)現(xiàn)
是不是非常心動(dòng)？
然而，所謂輕松賺錢之道
就是一個(gè)徹頭徹尾的騙局
甚至?xí)呱线`法犯罪的道路
怎么回事？
一起來看看
案件經(jīng)過
近日，公安縣公安局南平派出所強(qiáng)力攻堅(jiān)、主動(dòng)作為，成功規(guī)勸一名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的嫌疑人投案自首。
“雷火2022”行動(dòng)開展以來，南平派出所持續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，對(duì)轄區(qū)“兩卡”線索進(jìn)行梳理與核查，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民陳某名下銀行卡流水信息異常，有進(jìn)行幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的重大嫌疑，民警立即展開全面調(diào)查，經(jīng)多方面信息匯總分析確定了陳某的犯罪事實(shí)。
民警遂主動(dòng)上門走訪，通過講道理、擺事實(shí)，對(duì)陳某及其家人進(jìn)行政策宣傳，一步步展開心理攻勢(shì)。經(jīng)民警多次動(dòng)之以情、曉之以理的勸導(dǎo)，陳某幡然醒悟，于3月30日主動(dòng)前往派出所投案自首。
經(jīng)詢問，陳某稱2021年12月11日在家看網(wǎng)絡(luò)小說時(shí)，看到一個(gè)彈窗廣告提供“兼職”，足不出戶就能賺錢，陳某遂添加了廣告中的QQ號(hào)，按照對(duì)方要求將自己的銀行卡提供給對(duì)方。由于對(duì)方承諾事成后給陳某所有轉(zhuǎn)賬金額的千分之一點(diǎn)二作為報(bào)酬，陳某為利益所驅(qū)動(dòng)，在明知是幫助他人利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙的情況下，陸續(xù)將3張銀行卡“租借”給對(duì)方用來轉(zhuǎn)賬洗錢。經(jīng)核查，其借出的3張銀行卡流水共計(jì)120萬(wàn)余元。
目前，案件還在進(jìn)一步辦理之中。
古人云
“不義之財(cái)不可取”
知法犯法必將付出沉痛代價(jià)
那么面對(duì)這種“兼職”陷阱
大家應(yīng)當(dāng)如何防范？
銀行卡租賃又是如何犯罪的？
帶大家一起來看
↓↓↓
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金轉(zhuǎn)移手法揭秘
第一步：收款。
買賣、租借銀行卡收取詐騙資金。犯罪分子主要通過購(gòu)買、租用他人實(shí)名開立的銀行卡、支付賬戶收取被害人資金。
第二步：轉(zhuǎn)移。
賬戶層層嵌套、資金多方劃轉(zhuǎn)。詐騙分子為躲避公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)措施，往往快速轉(zhuǎn)移涉案資金，目前主要有三種方式。
一是通過境內(nèi)“水房”（洗錢團(tuán)伙）實(shí)施轉(zhuǎn)移。境內(nèi)組建洗錢工作室專門從事詐騙資金轉(zhuǎn)移，形成境外人員實(shí)施詐騙、通過聊天軟件指揮境內(nèi)“水房”快速轉(zhuǎn)移洗白資金的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
二是“跑分平臺(tái)”拆分交易。資金通過“跑分平臺(tái)”等非法支付平臺(tái)進(jìn)行大量拆分，轉(zhuǎn)移至普通群眾受高額利誘實(shí)名開立的銀行卡、支付賬戶。
三是利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。詐騙分子通過購(gòu)買虛擬貨幣向境外轉(zhuǎn)移涉詐資金，查控難度大。
第三步變現(xiàn)。
資金跨境轉(zhuǎn)移變現(xiàn)。為規(guī)避打擊，詐騙分子通常隱藏在境外，通過地下錢莊將境內(nèi)的詐騙資金轉(zhuǎn)移出境完成變現(xiàn)。
一是刷卡取現(xiàn)。雇傭境內(nèi)“車手”在銀行ATM取現(xiàn)后非法走私出境，或者通過非法改裝移機(jī)境外的POS機(jī)刷卡取現(xiàn)。
二是虛構(gòu)交易。構(gòu)造虛假交易實(shí)現(xiàn)詐騙資金跨境轉(zhuǎn)移，如簽訂虛假貿(mào)易合同，或者購(gòu)買游戲點(diǎn)卡、充值卡等虛擬商品后轉(zhuǎn)賣完成變現(xiàn)。
三是跨境“對(duì)敲”。通過地下錢莊境內(nèi)交割人民幣、境外交割外幣等方式，實(shí)現(xiàn)詐騙資金跨境轉(zhuǎn)移。
警方提醒
陌生人加微信，切記核實(shí)身份。無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)交友還是有陌生人添加微信，切記核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份，無(wú)論對(duì)方以何種身份、用何種理由，只要提出充值、轉(zhuǎn)賬匯款要求，都是詐騙，切記不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬！
看來“天下掉餡餅”的事
代價(jià)很大啊
君子愛財(cái)，取之有道
荊彩君提醒大家
擦亮慧眼
提高防范詐騙意識(shí)
謹(jǐn)記法律法規(guī)要求
做遵紀(jì)守法好公民
綜合：三袁警事、荊彩新聞
來源： 荊州日?qǐng)?bào)
以上就是關(guān)于pos機(jī)做5年不做了,荊州一男子被抓的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)做5年不做了的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
