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pos機(jī)商戶被凍結(jié)是什么意思
2022年12月，一架載有湖北沙洋公安民警和3名犯罪嫌疑人的航班降落廣州白云機(jī)場。隨著3名境外主要犯罪嫌疑人的抓捕歸案，涉案資金流水超過4000億元的網(wǎng)絡(luò)賭博案件——《7·28網(wǎng)絡(luò)賭博大案》偵辦告一段落。
震驚！5萬余人次參賭 涉及全國17個(gè)省市
2021年7月，湖北省沙洋縣公安局紀(jì)山派出所接到報(bào)案，轄區(qū)2名男子在一款手機(jī)棋牌游戲APP中輸?shù)袅?0萬余元。是被“網(wǎng)絡(luò)詐騙”還是“掉入賭博圈套”，沙洋警方當(dāng)即立案并展開偵查。
網(wǎng)絡(luò)賭博APP中的多個(gè)玩法
民警翻看報(bào)案人手機(jī)后發(fā)現(xiàn)，該棋牌游戲App是一個(gè)在線賭博平臺(tái)，平臺(tái)組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外，用戶參與賭博活動(dòng)超5萬人次，涉及全國17個(gè)省份。
經(jīng)查，該游戲APP中參賭人員通過在線購買“游戲豆”進(jìn)行下注，并且境內(nèi)多地設(shè)有售賣“游戲豆”的代理團(tuán)伙或中介團(tuán)伙。
太狡猾！用“理財(cái)”洗賭資
民警通過梳理涉案資金流發(fā)現(xiàn)，該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)共分為5大層級(jí)和16個(gè)小層級(jí)。參賭人員向“零售商”購買“游戲豆”，“零售商”再向“批發(fā)商”“進(jìn)貨”，代理商則通過虛擬貨幣向國外“進(jìn)貨”，各層級(jí)通過差價(jià)賺取利潤。
專案組相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，一些境內(nèi)代理團(tuán)伙為了逃避監(jiān)管，在向參賭人員售賣“游戲豆”時(shí)并不會(huì)直接收取轉(zhuǎn)賬，而是通過網(wǎng)絡(luò)理財(cái)紅包等方式“隱蔽”收錢。辦案民警在海量交易數(shù)據(jù)中成功鎖定資金鏈條和相關(guān)犯罪嫌疑人。潛藏在全國各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。
某網(wǎng)絡(luò)賭博APP提供的數(shù)字貨幣充值渠道
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)犯罪團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡與銀行卡200張、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。
警方扣押涉案的電腦、手機(jī)、銀行卡、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)
凍結(jié)10億元數(shù)字貨幣！全國經(jīng)法院判決沒收的“數(shù)字貨幣第一案”
由于參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內(nèi)代理團(tuán)伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購買，而且交易全部用境外一種數(shù)字貨幣結(jié)算，辦案過程極其復(fù)雜。在成功鎖定多個(gè)涉案數(shù)字貨幣賬戶后，專案組通過發(fā)送電子郵件、網(wǎng)上視頻會(huì)談等方式與該數(shù)字貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行對接，開展了多輪跨國對話，促使該機(jī)構(gòu)首次協(xié)助亞洲執(zhí)法機(jī)關(guān)成功凍結(jié)價(jià)值億元以上的數(shù)字貨幣。
2022年10月，人民法院作出判決對部分凍結(jié)的數(shù)字貨幣依法沒收，該案也成為全國首例經(jīng)法院判決沒收的“數(shù)字貨幣第一案”。
網(wǎng)絡(luò)賭博你永遠(yuǎn)不會(huì)是“贏家”
專案組成員、沙洋縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)教導(dǎo)員楊威向長江云新聞?dòng)浾呓榻B，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)有系統(tǒng)控制，先讓新人嘗嘗甜頭，讓你欲罷不能，再通過算法控制讓他們賠錢。
網(wǎng)絡(luò)賭博組織者會(huì)先用彈窗廣告和小禮包引誘賭客嘗試，再用各種折扣誘導(dǎo)充值，客服人員隨時(shí)接收信息反饋，不斷根據(jù)顧客要求更新玩法，使人一步步沉迷其中。網(wǎng)絡(luò)世界絕非法外之地，千萬別相信賭博能掙錢。
在司法實(shí)務(wù)中利用“虛擬貨幣”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的案件中，明知是賭博網(wǎng)站而提供技術(shù)支持、資金結(jié)算、廣告投放等幫助或服務(wù)的，均可以按照開設(shè)賭場罪的共同犯罪認(rèn)定。同時(shí)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪以及掩飾隱瞞犯罪所得收益罪，依照處罰較重認(rèn)定處罰。
長江云新聞?dòng)浾?錢開
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