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4月24日，鄂爾多斯市公安局達拉特旗公安分局成功打掉一個幫助電信詐騙不法分子“洗白”贓款的洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案金額6000余萬元。
3月25日，達旗刑警大隊反詐中心接到群眾報案稱：自己在家中被人以在網(wǎng)上購買“時時彩”的方式騙走人民幣271000元。接警后，民警迅速開展偵查工作，并以受害人的資金流為突破口進行深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)2名取款的犯罪嫌疑人在江西省宜春市活動。4月11日，專案組在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人舒某、葉某抓獲，繳獲作案手機4部、涉案銀行卡8張、POS機、網(wǎng)銀U盾等涉案工具。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人葉某、舒某如實交代了向陳某某提供銀行卡及幫助洗錢的犯罪事實。當(dāng)日下午，民警通過研判、蹲守，又成功抓獲洗錢頭目陳某某。陳某某對自己組織葉某、舒某為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢的犯罪事實供認不諱。通過進一步審訊，陳某某交代了其在幫助月某進行洗錢，但自己并不知道對方的真實姓名。民警通過深入調(diào)查，從涉案人員信息、活動規(guī)律入手，一個專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的犯罪團伙逐漸浮出水面。專案組結(jié)合前期對案件的偵查分析，斷定這是一個有規(guī)模、有組織的洗錢團伙。
4月22日，專案組民警摸清了以月某（因涉嫌電信詐騙已被外地公安機關(guān)列為網(wǎng)上逃犯）為頭目的洗錢團伙及該團伙的組織結(jié)構(gòu)、運營模式和活動地點。該團伙長期輾轉(zhuǎn)、藏匿在國內(nèi)多個城市、作案手法嫻熟隱秘、反偵察能力極高，專門為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、博彩等犯罪分子洗錢。4月23日，專案組兵分兩路展開抓捕工作。當(dāng)日17時，一組民警于西安市高陵區(qū)成功將該團伙的主要骨干趙某某抓獲，并從其住處繳獲筆記本電腦1臺、平板電腦1臺、POS機6臺、銀行卡36張。4月24日10時，另一組民警在江西省南昌市將團伙頭目月某、郭某抓獲，當(dāng)場繳獲作案手機3部，銀行卡8張。當(dāng)日下午18時，在南昌市某公寓又成功抓獲該團伙成員葉某某、葉某兵、葉某文、揭某。至此，達旗公安局成功打掉一洗錢團伙，共抓獲10名犯罪嫌疑人，繳獲大批電腦、POS機、銀行卡、U盾等作案工具。經(jīng)進一步調(diào)查，該團伙通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺等犯罪活動收取、轉(zhuǎn)移資金，累計涉案金額達6000余萬元。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對參與“洗錢”的作案事實供認不諱。目前，10名犯罪嫌疑人已被達旗公安局依法刑事拘留，該案在進一步偵辦中。
內(nèi)容來源：北方新報正北方網(wǎng)記者 范亞康
責(zé)任編輯：鄧麗琴
審稿主任：劇根宏
值班總編：韓方志
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