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明知銀行卡中的錢是違法所得，卻多次利用POS機為“朋友”提現(xiàn)并從中牟利。近日，永豐縣公安局刑警大隊破獲一起利用POS機刷卡套現(xiàn)案，在浙江省桐鄉(xiāng)市抓獲犯罪嫌疑人葉某、張某、嚴某三人，繳獲作案POS機三部，銀行卡十余張。
前段時間，刑警大隊民警在偵辦一起電信詐騙案件時，發(fā)現(xiàn)受害人的錢轉(zhuǎn)入詐騙分子提供的銀行卡后，大量資金通過POS機消費在浙江省桐鄉(xiāng)市的一家便利店。于是，辦案民警順藤摸瓜找到了這家便利店的老板葉某。經(jīng)查，葉某違規(guī)利用POS機取現(xiàn)200萬余元，非法獲利4萬余元。
“那晚，我在店里守店，正拿手機看連續(xù)劇。他來到店里買煙，并同我攀談起來。他問我想不想通過POS機取現(xiàn)賺錢，有2%的好處費。”被抓后，葉某回憶起自己最初被朋友“胖子”（詐騙分子，已另案處理）利誘的情景。
“我疑心套現(xiàn)的錢來路不明，胖子直接說確實是網(wǎng)絡(luò)賭博之類的違法資金，但他還說這些不用我管，只要能找到穩(wěn)當(dāng)、信得過的人刷POS機，給他們高額好處費，自己少賺一點，就沒什么風(fēng)險。”如今身處囹圄，葉某不斷懊惱自己當(dāng)時“太傻太天真”。
據(jù)葉某供述，他當(dāng)時按照“胖子”的要求，很快用自己店鋪的營業(yè)執(zhí)照去銀行辦理了相應(yīng)的POS機，并依托自己的“朋友圈”依次聯(lián)系上了經(jīng)營煙酒店的張某、經(jīng)營超市的嚴某，共同實施POS機取現(xiàn)。經(jīng)查，至案發(fā)時，張某利用POS機違規(guī)取現(xiàn)160余萬元，非法獲利3萬余元；嚴某利用POS機違規(guī)取現(xiàn)28萬元，非法獲利560元。
目前，犯罪嫌疑人葉某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關(guān)依法刑事拘留，犯罪嫌疑人嚴某被依法取保候?qū)彙Ｈ说?萬余元違法所得被依法沒收。案件還在進一步深挖辦理中。
來源：刑警大隊
供稿：涂斌、戴宇燐
來源： 永豐公安
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