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上海一清機(jī)pos機(jī)名單
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙令人深惡痛絕，其中為詐騙分子提供贓款洗白的“水房”正是起了關(guān)鍵作用。近日，上海警方成功搗毀一個(gè)為電信詐騙提供洗錢服務(wù)的“水房”產(chǎn)業(yè)鏈團(tuán)伙，抓獲111名犯罪嫌疑人，涉案金額9600余萬元。
近期，上海黃浦警方在辦理一起電信詐騙案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)被騙贓款以POS機(jī)的方式轉(zhuǎn)入了多個(gè)個(gè)人賬戶。隨著調(diào)查深入，警方在浙江發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以張某、洪某等人為首，專門用POS機(jī)為境外詐騙團(tuán)伙洗錢的水房產(chǎn)業(yè)鏈。調(diào)查顯示，該犯罪團(tuán)伙分工明確，專門有人招募人員辦理銀行卡和POS機(jī)，也有負(fù)責(zé)組織取錢和通過虛擬貨幣向境外轉(zhuǎn)移資金的人員。
今年7月至8月，上海警方分赴浙江、江蘇、湖南等地，開展兩輪集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人111名，扣押手機(jī)160余部、銀行卡140余張、POS機(jī)50余臺(tái)。一百多名犯罪嫌疑人中，包括明知為詐騙洗錢，還是幫助辦理銀行卡和POS機(jī)的人員。
警方通過交易流水梳理及電話回訪疑似受害人銀行賬戶使用情況、被騙經(jīng)過，已串并涉及多地案件1450余起，涉及資金人民幣9600余萬元。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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公司成立于2011年11月16日，注冊(cè)地位于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)博樂路70號(hào)36幢4層J2922室，法定代表人為張芳。經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目：日用百貨銷售；服裝服飾批發(fā)；鞋帽批發(fā)；箱包銷售；皮革制品銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；汽車零配件批發(fā)；摩托車及零配件批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；企業(yè)管理。
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