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1、網銀pos機

網銀pos機

雖然監(jiān)管層近年來一直在加強對第三方支付公司的監(jiān)管，但是京東旗下的網銀在線還是屢次踩紅線。

近日，國家外匯管理局北京外匯管理部披露的罰單（京匯罰〔2019〕89號）顯示，網銀在線（北京）科技有限公司（簡稱網銀在線）因違反規(guī)定將境內外匯轉移境外，被處以2943.27萬元人民幣罰款。這被業(yè)內人士認為是第三方支付行業(yè)迄今為止的最大罰單。

長江商報記者注意到，網銀在線被處罰依據為《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條，規(guī)定有違反規(guī)定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。也就是說，如果以逃匯金額30%計算，網銀在線本次被查的逃匯額約在1億元左右。

針對此事，網銀在線相關工作人對外稱：由于2017年網銀在線因部分商戶準入環(huán)節(jié)出現疏失，造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規(guī)交易。該業(yè)務內部排查發(fā)現問題后已全部關停，商戶全部清退。同時，網銀在線表示，公司對業(yè)務管理進行嚴肅反思和整改，對給行業(yè)帶來的負面影響深表歉意。

企查查數據信息顯示，網銀在線法定代表人為張雱,注冊資本為10億元,網銀在線(北京)商務服務有限公司為其唯一股東,持股比例為100%。而網銀在線(北京)商務服務有限公司為京東數字科技控股有限公司的全資子公司。

公開信息顯示，網銀在線的創(chuàng)始人，正是現任的奧馬電器董事長趙國棟。2012年京東收購網銀在線布局支付業(yè)務。官網信息顯示，網銀在線現有員工1200余人，主要產品為京東錢包，合作商戶已超過50萬家，實現旅游、票務、地產、婚戀、電商、交通、便民、眾籌、理財、保險、O2O等行業(yè)的覆蓋，支持互聯網、POS、手機等多種線上線下的終端支付形式。

雖然網銀在線將處罰原因歸罪于第三方商戶，但京東主理下的網銀在線并不是第一次被監(jiān)管處罰。記者注意到，今年2月，網銀在線還曾被中國人民銀行營業(yè)管理部（北京）處罰過。

據當時披露的罰單顯示，網銀在線因違反清算管理規(guī)定、非金融機構支付服務管理辦法相關規(guī)定，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條第一款第八項和第四十六條、《非金融機構支付服務管理辦法》（中國人民銀行令〔2010〕第2號發(fā)布）第四十三條第七項的有關規(guī)定，對網銀在線給予警告，沒收違法所得87.48萬元，罰款90.48萬元，罰沒總額177.96萬元。在此次處罰中，央行還對網銀在線一名相關責任人給予警告，并處罰款5萬元。

來源: 長江商報

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