網上有很多關于海口收購淘汰pos機,網上訂購機票被詐騙案的知識，也有很多人為大家解答關于海口收購淘汰pos機的問題，今天pos機之家(www.shbwcl.net)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
海口收購淘汰pos機
2014年12月27日，煙臺市開發區一名臺商左某報案稱，其在網上訂購機票后，接到（詐騙）短信稱其訂購的航班取消，并回撥短信內電話4008-119-501咨詢，對方自稱航空公司客服，對左先生的航班架次、身份證信息等了如指掌。并許諾退還給左先生200元機票差價，但要求采用“卡內資金倒轉”的方式返還。左先生不太明白，對方就在電話里一步步指導，引導左先生將賬戶上的錢全部轉到對方提供的賬號上，對所謂的“航空公司客服”賬戶進行關聯。賬戶關聯后，對方再將左先生轉入的資金加上200元差價一起回轉至左先生的賬戶，完成退款業務。左先生聽由對方在電話里“指導”，就這么稀里糊涂地在電腦上把卡里的104萬元全都轉了出去。看到電腦顯示錢被轉走，左先生方才醒悟，拿起座機打銀行客服，可是再也打不通了。發現被騙，左先生立即報警。
根據左先生收到的那條短信，民警首先查詢到400電話歸屬于河南焦作，該號碼共綁定了3個手機號碼，歸屬地為浙江臺州，使用地為海南儋州市以及周邊市區。被騙的104萬，從左先生賬戶轉入了招商銀行海口某支行一個女人的賬戶，在幾秒鐘內，這104萬元被分成25筆，匯入了7個人持有的14個銀行賬戶。一天之內，又呈金字塔狀層次分轉，并在分轉中使用虛假信息注冊的第三方POS機進行刷轉。而這些賬戶和POS機的開戶地點，都在海南。最后，通過POS機套現、柜臺提款、ATM提款等方式被全部提空。專案組民警確定偵查目標地點后，立即趕赴海南開展偵查工作。
到達海南后，民警先到招商銀行調取這104萬轉入的女性賬戶（卡號6214 8389 8021 5554）開戶信息，成功鎖定一名重要嫌疑人，后于2015年2月8日在其家中將其抓獲。經訊問，該人名叫周某位，對詐騙104萬的事實供認不諱，并交代自己在該案中是一名電話手，主要和受害人直接進行電話詐騙，“指揮”受害人按步驟匯款，該系這起案子的主犯。還有另外幾名給他聯系活的中介和取錢手，是由他們一起實施詐騙的。而且還交代另外幾人不在儋州，都在海口。抓到了最主要實施詐騙的嫌疑人周某位以后，民警順藤摸瓜，相繼于2月9日、10日兩天抓獲另外三名嫌疑人謝某達、盧某杰和許某玲。據其交代，還有另外兩名取錢手。這兩名取錢手已聞風躲了起來。專案組暫時將周某位等人帶回煙臺。年后3月初，專案組成員再次遠赴2800公里外的海南省，對已放松警惕的兩名取錢手實施秘密抓捕。終于， 3月13日，在儋州市那大鎮的一家夜總會門前成功抓獲一名POS機套現手李某育，另一名取錢手謝某達也相繼到案。
目前，該案已將6名騙子抓捕歸案，均已被刑事拘留，追回贓款80多萬元，豪車3輛。
此類電信詐騙屬新型詐騙犯罪，絕大多數是遠程的、非直接接觸性的高科技犯罪，整個作案過程持續時間短，且均采取虛擬身份遠程接觸，科技含量非常高。有組織的犯罪團伙多利用網絡電話、國際短信平臺批量自動群撥、群發和利用網上銀行轉賬、移動支付等高科技犯罪手段作案，其操作的服務器和互聯網IP地址大多為在境外租借或隱匿、偽裝較深，甚至采用代理和外掛服務器提供支撐，而有時采用高功率的無線路由或“微基站”進行大范圍覆蓋，均給公安機關偵查取證帶來極大難度。
已經形成了隱蔽的犯罪產業鏈條，有類似“地下錢莊”式的專門團伙負責取款以非法牟利，也有專門空掛商鋪的POS機通過“樂富”等第三方支付負責提現而賺取傭金。犯罪嫌疑人與這些直接取款人員及柜臺提現人員根本不認識，而是通過當地中間人團隊的電話介紹。一旦詐騙資金進賬，犯罪嫌疑人就會利用便捷、強大的網絡轉賬功能將大量資金多次、多層批量轉入多張銀行卡，速度極快，再聘請專人套現，由專門的洗錢、取款團隊在全國不同地點提款，多個賬戶交替循環使用，直至洗錢、取款結束，呈現出了高智商、隱秘性的特點，極易迷惑偵查方向。
以上就是關于海口收購淘汰pos機,網上訂購機票被詐騙案的知識，后面我們會繼續為大家整理關于海口收購淘汰pos機的知識，希望能夠幫助到大家！
