網上有很多關于pos機轉賬有記錄嗎, 信用卡異常記錄的知識，也有很多人為大家解答關于pos機轉賬有記錄嗎的問題，今天pos機之家(www.shbwcl.net)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽：

1、pos機轉賬有記錄嗎

pos機轉賬有記錄嗎

揚子晚報網5月5日訊（通訊員 汪盛 記者 陳詠）一張中國銀行的信用卡，持卡人 李某 一個月內多次在揚州市區的一家飯店消費，每次消費金額均達數十萬元。僅僅吃飯當然不用花這么多錢，其中必有隱情。揚州市廣陵警方緊抓這一異常消費記錄不放，經過一年多時間的證據搜集等工作，破獲這一非法 套現 大案，20多個 犯罪嫌疑人 全部落網，挽回經濟損失數百萬元。5日，警方發布詳細案情，目前主要 犯罪嫌疑人 已被判刑，而和該非法 套現 大案相關聯的其它案件還在偵辦中。

揚州市廣陵警方通報，2014年年底，春節將至之時，揚州市廣陵公安分局經偵大隊接到銀聯公司預警提示：一張由中國銀行揚州分行信用卡部發出的信用卡交易記錄顯示異常，持卡人 李某 一月內多次在市區的一家飯店大額消費，每次消費金額均達數十萬元。僅僅吃飯當然不用花這么多錢，其中必有不可告人的隱情。偵查員在看到這些蹊蹺的交易記錄后立即聯系了銀聯公司和中國銀行信用卡部，在金融部門的密切配合下，警方發現了 李某 利用信用卡惡意透支的證據，同時也挖出了卓某等人利用POS機為他人提供刷卡 套現 業務非法牟利的犯罪線索。

為徹底斬斷這條在揚州非法使用POS機進行地下刷卡 套現 交易的鏈條，廣陵公安分局經偵大隊協同派出所民警對 李某 信用卡交易中出現的可疑商戶進行篩查，并對 李某 等人的犯罪活動規律進行分析研判。經過一年時間的證據搜集和調查研判，這條違法交易鏈上的犯罪分子逐一浮出水面。2015年10月，廣陵警方對該案件中的主要 犯罪嫌疑人 李某 、卓某等人進行收網抓捕行動，嫌疑人 李某 等人在廣陵、邗江、江都等地落網。經審訊， 犯罪嫌疑人 李某 交代了自己惡意透支信用卡額度套取現金用來賭博、吸食毒品等揮霍消費的犯罪事實。

根據前期調查，警方同時搗毀非法從事刷卡 套現 的犯罪窩點10余個，抓獲惡意透支信用卡實施詐騙、盜用他人信用卡實施盜刷以及非法提供刷卡 套現 業務的 犯罪嫌疑人 20余人，收繳POS機、轉賬機數十臺。2015年年底， 犯罪嫌疑人 李某 、錢某因犯信用卡詐騙罪分別被揚州市廣陵區人民法院判處有期徒刑7年、5年， 犯罪嫌疑人 卓某等人因犯非法經營罪被揚州市廣陵區人民法院判處緩刑并處罰金。至此，廣陵警方通過打擊刷卡 套現 犯罪，幫助國家及人民群眾挽回經濟損失數百萬元，并為破獲販賣毒品、電信詐騙等民生案件提供了有利條件，有力維護了市區經濟環境的良好質態。

揚州市廣陵警方介紹，此類案件的 犯罪嫌疑人 會利用交易終端POS機，通過刷卡將信用卡的額度以現金貨幣的方式套取出來，而其實持卡人與商戶間并沒有發生實際交易。我國刑法規定：以虛構交易的方式,利用POS機為持卡人套取現金，情節嚴重的構成非法經營罪。而當持卡人使用偽造的、作廢的信用卡進行交易或刷卡 套現 ，造成惡意透支亦或盜刷他人信用卡進行交易時，持卡人的行為均構成信用卡詐騙罪。編輯：肖雷

以上就是關于pos機轉賬有記錄嗎, 信用卡異常記錄的知識，后面我們會繼續為大家整理關于pos機轉賬有記錄嗎的知識，希望能夠幫助到大家！